$内蒙华电(SH600863)$

一个小股东对内蒙华电定增方案的意见

一，背景

1，7月9日晚间，内蒙华电正式披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“草案”）。

根据草案，此次内蒙华电发行股份的价格为3.46元/股，不低于定价基准日前60个交易日股票交易均价（4.32元/股）的80%，拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，溢价121.6%购买控股股东旗下北方上都正蓝旗新能源有限责任公司（以下简称“正蓝旗风电”）70%股权与溢价88.56%北方多伦新能源有限责任公司（以下简称“北方多伦”）75.51%股权，并募集配套资金。公开资料显示，正蓝旗风电项目于 2023 年 6 月 30 日实现全容量并网发电。

2，评估情况如下，正蓝旗风电增值121.60%，北方多伦增值88.56%。

3，按照草案中的对价正蓝旗风电的单位千瓦投资为4924元/每千瓦，北方多伦的单