在网络直播飞速发展的今天,打赏本是观众对主播的支持与喜爱的体现,可谁能想到,它竟会被不法分子利用,成为洗钱的新手段。上海侦破的一起利用网络直播打赏洗钱案,就给我们敲响了警钟。
这起案件的“主角”于某,在2018-2020年,打着新能源车辆融资租赁收益权转让的幌子,在线下门店向社会公众承诺高额收益,售卖理财产品,非法募集资金超12亿元,未兑付本金达7亿多元。这么多钱到手后,于某盯上了网络直播平台,妄图用打赏主播的方式洗白赃款。
李某、王某等几位主播,作为某直播平台的签约金牌主播,明知于某打赏的资金来路不正,是非法集资所得,却为了私利与他勾结。于某在他们的直播间疯狂打赏,瞬间让直播间热度飙升,礼物特效不断。而这些主播在收到巨额打赏后,便通过提现、转账等方式,把部分资金回流到于某指定账户,他们自己也从中抽取佣金,获取高额报酬。比如李某接受打赏和转账超200万元,回流资金40余万元。
警方在追查集资诈骗案涉案资金时,发现了这一异常情况。经过深入调查,警方发现这些主播与于某来往密切,锁定了他们洗钱的犯罪通道。2023年2月,在公安部统一指挥部署下,警方在全国11省市展开收网行动,成功抓获21名犯罪嫌疑人,捣毁了这条新型洗钱产业链。2024年,法院对这起案件作出判决,李某、王某等主播分别被判处有期徒刑并处罚金。
这起案件的手法看似隐蔽,实则危害巨大。它不仅破坏了金融管理秩序,让非法集资的赃款难以被追查,还扰乱了直播行业生态,破坏了公平竞争的环境,让靠实力和努力的主播失去机会。
对于我们普通人来说,要提高警惕,不参与违法活动,发现可疑的大额打赏行为,及时向相关部门举报。监管部门和直播平台也应加强监管,建立健全实名认证、大额打赏监管等制度,守护好我们的金融安全和良好的网络环境。