$香江电器(02619)$ X.J. ELECTRICS (HU BEI) CO., LTD 湖北香江電器股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2619） 董事會會議召開日期 湖北香江電器股份有限公司（「本公司」）董 事（「 董事」）會（「 董事會」）謹此宣佈，本 公司將於2025年8月26日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司 及其附屬公司截至2025年6月30日止六個月的未經審核中期業績及其刊發，以 及考慮建議派發截至2025年6月30日止六個月的中期股息（如有）。 承董事會命 湖北香江電器股份有限公司 董事長兼執行董事 潘允 深圳，2025年8月13日 於本公告日期，執行董事為潘允先生、Guangshe Pan先生、吉穎女士、李友香女 士、徐細平先生及胡彥女士；獨立非執行董事為黃漢雄博士、李健男博士及顧 朝陽博士