日月股份：关于董事、高级管理人员辞职及补选董事、调整专门委员会委员、聘任高级管理人员的公告

证券日报网讯 11月21日晚间，日月股份发布公告称，公司董事会于近日分别收到公司董事兼副总经理张建中先生、董事兼董事会秘书王烨先生递交的辞任董事、高级管理人员及相关专门委员会委员职务的报告。公司于2025年11月21日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事候选人及调整专门委员会委员的议案》，公司董事会提名傅凌晓先生、卢建波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司拟对第六届董事会专门委员会委员进行相应调整。具体调整如下，战略委员会：傅明康（主任委员）温平、傅凌晓；审计委员会：屠雯珺（主任委员）、郑曙光、周建军；提名委员会：郑曙光（主任委员）温平、傅凌晓；薪酬与考核委员会：虞洪康（主任委员）、屠雯珺、郑曙光。公司于2025年11月21日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任傅凌晓先生担任公司常务副总经理，卢建波先