中粮家佳康食品有限公司(股份代号:01610)发布公告，内容涉及联席公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人变更及豁免严格遵守上市规则第3.28条及第8.17条及有关股份奖励计划的进一步资料。

金秋女士因工作调动，自二零二五年十二月二十三日起辞任联席公司秘书。周庆龄女士已辞任联席公司秘书、香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条项下本公司之授权代表及公司条例及上市规则第19.05(2)条项下于香港接收法律程序文件及通知书之本公司之获授权代表，自二零二五年十二月二十三日起生效。金秋女士及周女士已确认与董事会并无意见分歧。

王秀玲女士及吴咏珊女士已获委任为联席公司秘书，吴咏珊女士亦获委任为授权代表及法律程序文件代理人，自二零二五年十二月二十三日起生效。王秀玲女士，37岁，于二零一三年七月加入本公司，历任战略部经理、副总监，于二零二四年十月获委任战略部总经理助理。王女士毕业于对外经济贸易大学，获经济学硕士学位。吴咏珊女士为Vistra Corporate Services (HK) Limited企业服务董事，在公司秘书及合规服务方面拥有逾20年经验。自2015年起，吴女士担任多家香港联交所上市公司的公司秘书或联席公司秘书。吴女士为香港公司治理公会以及英国特许公司治理公会的资深会员。

本公司已申请且香港联交所已于近期授予本公司豁免严格遵守上市规则第3.28条及第8.17条的规定，自王女士获委任为联席公司秘书之日起为期三年，自二零二五年十二月二十三日起至二零二八年十二月二十二日止，条件为:(i)吴女士须于豁免期内作为联席公司秘书协助王女士;及(ii)倘本公司严重违反上市规则，该豁免可被撤回。豁免期内，王女士将与吴女士作为联席公司秘书共同履行职责。

股份奖励计划项下之4,880,269股购股权于二零一五年三月二十七日授出，该等购股权已因归属期于二零一九年三月二十七日届满且于二零二四年一月一日前未行使而失效。于二零二四年一月一日及二零二四年十二月三十一日，股份奖励计划项下尚未归属/行使的购股权数量均为零。股份奖励计划于二零一五年三月二十七日获采纳并于二零一七年三月二十七日获修订。

董事会成员包括:董事会主席兼执行董事高翔博士,执行董事张楠博士,非执行董事王国新先生及吴浩军先生,独立非执行董事傅廷美先生、李恒健先生及鞠建东博士。