本公告涉及创新奇智科技集团股份有限公司(“本公司”)根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(“上市规则”)第14.36条刊发的有关收购目标公司-51%股权之须予披露交易的补充协议及有关2024年年报之补充公告。

本公司与三名卖方于2022年5月20日订立股份转让协议，同意以总代价人民币153.0百万元收购浩亚奇智(上海)智能科技股份有限公司共计51%的股权。本公司已同意将目标公司一2024年度业绩承诺之回款统计日修订为2025年9月30日。针对2024财政年度的经调整股份转让款，本公司根据按修订后的回款统计日统计确认的2024年度业绩指标完成情况向卖方一支付经调整股份转让款。于2025年11月27日，本公司已相应与卖方一、目标公司一、上海浩臣及上海翕耀订立股份转让协议一之补充协议。

除上述股份转让协议一外，于2022年5月20日，本公司亦与三名卖方订立另一份股份转让协议，同意以总代价人民币122.4百万元出让其持有青岛奥利普奇智智能工业技术有限公司共计51%的股权。

对于目标公司一，2022年营业收入21,818万元，2023年33,000万元，2024年44,000万元。2022年、2023年及2024年的销售毛利率、财务毛利率均符合本公司年度业务指引。2022年扣非净利润660万元，2023年1,320万元，2024年1,760万元。本公司已同意修订目标公司一于2024年业绩承诺的回款统计日至2025年9月30日。目标公司一的营业收入已调整为2024年12月31日的人民币33,254.65万元，而调整后扣非净利润(未经审核)为人民币2,793.59万元。本公司有责任向所有卖方一合共支付人民币2,550万元作为2024财务年度的调整后股份转让款。

对于目标公司二，2022年营业收入8,000万元，2023年15,000万元，2024年22,500万元。2022年、2023年及2024年的销售毛利率、财务毛利率均符合本公司年度业务指引。2022年扣非净利润600万元，2023年1,100万元，2024年2,300万元。目标公司二的营业收入已调整为2024年12月31日的人民币21,543.48万元，而调整后扣非净利润(未经审核)为人民币2,664.98万元。本公司有责任向所有卖方二合共支付人民币1,972.07万元作为2024财务年度的调整后股份转让款。

截至2024年12月31日止年度，本集团针对浩亚奇智(上海)、上海罗盘、深圳慧眼及(统称“有关附属公司”)的商誉及无形资产计提的减值亏损金额为人民币227,973,000元。浩亚奇智(上海)主要从事为制造业开发及交付AI产品及解决方案，尤其是中国的汽车制造业。上海罗盘主要在中国从事金融行业的数据治理及数据平台产品。深圳慧眼乃为中国的制造业务提供硬件零部件开发、代理服务及软件的系统集成商。