存在被利用洗钱风险 中国三三传媒旗下三三金融遭香港金管局谴责并罚款87.5万港元

原标题：存在被利用洗钱风险 中国三三传媒旗下三三金融遭香港金管局谴责并罚款87.5万港元

金融界1月16消息 香港金管局日前发布了一份纪律处分公告，对三金融服务有限公司（下称“三三金融”）处以谴责及87.5万港元罚款。

香港金管局调查发现，三三金融在2016年11月至2019年6月期间未有制定健全及适当的管控制度，以遵守《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》（储值支付工具持牌人适用） 的有关规定。公告中称，三三金融在进行交易监察以持续监察业务关系以及实施有效的姓名/名称筛查机制中存在缺失，存在被恐怖分子利用进行洗钱的风险。

天眼查信息显示，三三金融为中国香港企业，是一家预付卡产品提供商，专注于开发预付卡产品及业务，如可以取代现金的国际预付卡、电子旅行支票等，以迎合来自中国内地、香港与海外商务、旅游及留学用户的需求，旗下卡类商品有mastercard预付卡、UnionPay预付卡、联营卡、m

来源：新浪财经

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