丹娜生物（920009）2025年第五次临时股东会落幕 72.63%表决权股东赞成 通过三项关键议案
来源：新浪财经-鹰眼工作室
12月19日，丹娜(天津)生物科技股份有限公司（证券简称：丹娜生物，证券代码：920009）以现场结合网络投票方式召开2025年第五次临时股东会。会议审议通过《独立董事专门会议工作制度》制定、注册资本变更及公司章程修订、重大投资决策制度修订等三项议案，出席股东所持表决权比例达72.63%，所有议案均获全票通过。
会议召开与出席概况
本次股东会于2025年12月19日在天津市滨海新区中新生态城融智工业园2号楼第三会议室召开，由公司董事会召集，董事长ZHOU ZEQI先生主持，采用现场会议与网络投票相结合的方式进行。公告显示，会议召集及审议程序符合《公司法》《公司章程》等规定，合法合规。
出席本次会议的股东及授权代表共9人，持有表决权股份总数40,232,361股，占公司有表决权股份总数的72.63%。其中，通过网络投票参与的股东5人，持有表决权股份11,616,500股，占比20.97%。公司9名在任董事全部出席会议，董事会秘书及高级管理人员列席。
三项议案全票通过 治理结构持续完善
| 议案名称 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 | 40,232,361 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 《关于拟变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | 40,232,361 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》 | 40,232,361 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
上述议案中，第二项涉及变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》，属于特别决议事项，已获得出席股东所持表决权2/3以上通过。三项议案均不涉及关联股东回避表决情况。
律师见证：会议程序合法有效
天津行通律师事务所吕长军、王若濛律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书，认为会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，出席人员资格及表决程序合法有效。
备查文件包括本次股东会决议及律师法律意见书。本次会议的召开将进一步完善公司治理结构，为后续规范运作奠定基础。
（完）
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