精创电气（920035）拟以募集资金置换433.15万元预先支付发行费用
来源：新浪财经-鹰眼工作室
江苏省精创电气股份有限公司（证券简称：精创电气，证券代码：920035）12月18日发布公告称，公司已审议通过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先以自筹资金支付的发行费用，置换金额为433.15万元。
募集资金基本情况
据公告披露，精创电气于2025年12月2日在北京证券交易所上市。公司本次向不特定合格投资者公开发行股票1446.00万股，每股面值1.00元，发行价格12.10元/股，募集资金总额达1.74966亿元。扣除不含税发行费用2997.999434万元后，募集资金净额为1.44986亿元。上述募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资确认，并出具《验资报告》（天健验〔2025〕397号）。
为规范募集资金管理，公司已对募集资金采取专户存储，并与存放银行及国泰海通证券签订《募集资金三方监管协议》，严格遵循《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定及公司《募集资金管理制度》要求。
自筹资金预先支付发行费用明细
截至2025年12月18日，公司已使用自筹资金预先支付部分发行费用，本次拟置换的金额与预先支付金额一致，具体明细如下：
| 序号 | 发行费用明细 | 发行费用(不含税) | 自筹资金预先支付发行费用 | 拟置换金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 保荐及承销费用 | 17,000,000.00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 |
| 2 | 审计及验资费用 | 8,090,000.00 | 943,396.21 | 943,396.21 |
| 3 | 律师费用 | 4,569,360.81 | 1,267,474.02 | 1,267,474.02 |
| 4 | 发行手续费用及其他 | 320,633.53 | 320,633.53 | 320,633.53 |
| 合计 | 29,979,994.34 | 4,331,503.76 | 4,331,503.76 |
置换行为合规性及影响
公告指出，本次募集资金置换行为符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，与公司发行申请文件相关安排一致。该操作不会影响募集资金投资项目的正常推进，不存在违规使用募集资金或损害全体股东利益的情形。
审议程序及各方意见
本次议案已于2025年12月18日经公司第五届董事会审计委员会第九次会议、第五届董事会第十八次会议审议通过。因该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表独立意见认为，本次置换符合相关法规及发行安排，不影响募投项目，不存在违规及损害股东利益情形，一致同意该议案。
此外，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告，确认公司以自筹资金预先支付发行费用的情况如实反映；保荐机构国泰海通证券亦核查认为，该事项履行了必要程序，符合相关规定，对本次置换事项无异议。
本次募集资金置换的实施，将进一步优化公司资金使用效率，保障募集资金规范管理。公司表示，后续将严格按照相关规定使用募集资金，确保股东利益得到切实保护。
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