山东一诺威拟斥资4940万至9880万元回购股份 用于股权激励
来源：新浪证券-红岸工作室
2026年1月23日，山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称“山东一诺威”）发布公告称，公司董事会已审议通过股份回购方案，拟以自有资金回购公司A股股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购规模为260万股至520万股，占公司当前总股本的0.89%-1.79%，回购价格上限不超过19元/股，预计回购资金总额区间为4940万元至9880万元。
回购方案核心内容
根据公告，本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股），回购方式为竞价交易。回购期限自董事会审议通过方案之日（2026年1月22日）起不超过3个月。公司表示，回购基于对未来发展的信心和对公司价值的认可，旨在完善治理结构，确保长期经营目标实现。
从价格设定来看，董事会审议通过前30个交易日公司股票交易均价为15.73元/股，本次回购价格上限19元/股不低于该均价，且不高于均价的200%。若期间公司实施权益分派，回购价格将按公式调整：P＝（P0﹣V*Q/Q0）/（1+n），其中P0为调整前价格上限，V为每股派息额，Q为扣除已回购股份后的总股本，Q0为回购前总股本，n为转增、送股或拆细比率。
资金来源方面，本次回购全部使用自有资金。截至2025年9月30日，公司总资产28.01亿元，归属于上市公司股东的净资产16.22亿元，流动资产15.17亿元，资产负债率42.08%。按回购资金上限9880万元测算，其占总资产、净资产、流动资产的比例分别为3.53%、6.09%、6.51%，公司称财务状况良好，偿债能力较强。
股权结构变动预期
按照回购数量上限520万股和下限260万股测算，本次回购完成后公司股权结构将发生如下变化（截至公告披露日总股本为29113.27万股）：
| 类别 | 本次回购实施前 | 本次回购实施后（按上限完成） | 本次回购实施后（按下限完成） |
|---|---|---|---|
| 股份数量（股） | 比例（%） | 股份数量（股） | 比例（%） |
| 有条件限售股份 | 120975732 | 41.5535% | 120975732 |
| 无限售条件股份（不含回购专户） | 161712824 | 55.5461% | 156512824 |
| 回购专户股份—用于股权激励或员工持股计划等 | 5519666 | 1.8959% | 10719666 |
| 回购专户股份—用于转换可转债 | 2924526 | 1.0045% | 2924526 |
| 总股本 | 291132748 | 100.00% | 291132748 |
相关主体承诺与风险提示
公告明确，公司董事、高级管理人员，持股5%以上股东、控股股东及实际控制人在董事会决议前6个月内无买卖公司股票行为，且暂无在回购期间减持股份的计划。若未来实施减持，将严格遵守监管规定并履行信息披露义务。
风险方面，公司提示，若股价持续超过19元/股的回购价格上限，可能导致方案无法实施或部分实施；此外，若发生重大事项或董事会决定终止回购，也可能影响方案执行。公司将在回购期限内根据市场情况择机实施，并及时披露进展。
本次回购方案无需提交股东大会审议，已由公司第四届董事会第十五次会议审议通过，并经独立董事专门会议认可。公司表示，回购股份将用于股权激励，若未能在规定期限内实施，未转让部分将依法注销。
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