数字人（920670）董事会通过募投项目结项议案 拟将节余募集资金永久补流

来源：新浪财经-鹰眼工作室

【北京，2026年2月12日】山东数字人科技股份有限公司（证券代码：920670，证券简称：数字人）今日发布第三届董事会第二十八次会议决议公告。会议于2026年2月10日在公司会议室以现场方式召开，由董事长徐以发主持，9名董事全部出席并参与表决，会议审议通过两项重要议案。

募投项目结项议案获全票通过 尚需股东会审议

会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流》议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。根据公告，公司将对募投项目进行结项，并计划将节余募集资金永久补充流动资金。该议案涉及具体安排将在另行披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流的公告》（公告编号：2026-005）中详细说明，投资者可通过北京证券交易所官网查询。由于不涉及关联交易，本次表决无需回避，该议案尚需提交公司股东会审议。

决定召开2026年第一次临时股东会

为保障股东行使表决权，董事会同时审议通过《提请召开公司2026年第一次临时股东会》议案，同样以9票全票通过。公司将按照相关规定，于2026年2月12日披露《关于召开2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-006），明确会议时间、地点、审议事项及网络投票安排。该议案无需提交股东会审议。

会议召开程序合规有效

公告显示，本次董事会会议通知已于2026年1月30日通过电话及即时通讯方式发出，会议召集与召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。高级管理人员列席了本次会议。

市场分析人士指出，数字人此次将募投项目节余资金永久补充流动资金，有助于优化公司现金流结构，提升资金使用效率，为公司主营业务发展提供支持。后续股东会对相关议案的审议结果值得关注。

议案表决情况概览

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