厦门路桥信息2025年第三次临时股东会召开 76.50%表决权股东出席 三项议案全票通过
来源：新浪财经-鹰眼工作室
厦门路桥信息股份有限公司（证券代码：920748，证券简称：路桥信息）于2025年11月24日召开2025年第三次临时股东会。会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议通过了修订公司章程、制定累积投票实施细则及修订董监高薪酬管理制度等三项议案，所有议案均获出席股东全票通过。本次股东会出席股东持股比例达76.50%，会议程序及表决结果获律师见证确认合法有效。
会议召开基本情况
本次股东会于2025年11月24日在厦门市软件园三期诚毅大街370号18楼公司会议室召开，由公司董事会召集，董事长林秀总主持。会议严格遵循《公司法》《公司章程》等规定，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，确保股东表决权利的充分行使。
股东及董监高出席情况
出席及授权出席本次股东会的股东共10人，持有表决权股份总数58,703,966股，占公司有表决权股份总数的76.50%。其中，通过网络投票参与的股东1人，持有表决权股份2,720,000股，占公司有表决权股份总数的3.54%。
公司治理层面，在任董事9人中5人出席会议，董事陈永川、蔡志滨、汤晓冬、程国卿因工作原因缺席；董事会秘书出席会议；在任高级管理人员3人中2人列席，黄育苹女士因工作原因缺席。
议案审议结果：三项议案全票通过
| 议案名称 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 关于修订《厦门路桥信息股份有限公司章程》的议案 | 58,703,966 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 关于制定《厦门路桥信息股份有限公司累积投票实施细则》的议案 | 58,703,966 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 58,703,966 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
上述议案中，修订公司章程属于特别表决议案，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过，本次表决以100%同意比例高票通过。三项议案均不涉及关联交易，无需股东回避表决。
律师见证及合规性确认
福建天衡联合律师事务所林博怀、赖璟嫄律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，召集人及出席人员资格合法有效，表决程序及结果合法有效。
备查文件
本次股东会备查文件包括《厦门路桥信息股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》及《福建天衡联合律师事务所关于厦门路桥信息股份有限公司2025年第三次临时股东会之法律意见书》。
厦门路桥信息表示，本次股东会决议的落地将进一步完善公司治理结构，为公司规范运作及长期发展奠定基础。
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