内蒙古骑士乳业董事会通过两项议案：募投项目结项补充流动资金 12月15日召开临时股东会
来源：新浪财经-鹰眼工作室
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（证券代码：920786，证券简称：骑士乳业）于2025年11月28日披露第六届董事会第二十七次会议决议公告。会议审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》及《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，两项议案均获全票通过，其中募投项目结项议案尚需提交公司股东会审议。
会议召开情况：全票通过 3名董事通讯表决
本次董事会会议于2025年11月26日以现场结合通讯方式召开，会议程序符合《公司法》及公司章程规定，9名董事全部出席并参与表决，确保了决议的合法有效性。
会议应出席董事9人，实际出席和授权出席董事9人，出席率100%。其中，董事张振华、李华峰、付明月因工作原因以通讯方式参与表决。
议案审议详情：募投项目结项补充流动资金 临时股东会12月召开
募投项目结项并补充流动资金议案获通过 尚需股东会审议
会议审议通过的《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》显示，骑士乳业募集资金投资项目“骑士乳业奶牛养殖项目”已达到预定可使用状态，公司决定对该项目予以结项，并将预计节余募集资金转入一般银行账户，用于永久补充公司日常生产经营流动资金。
该议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。公司保荐机构国融证券股份有限公司已就该事项发表《核查意见》。根据相关规定，此项议案尚需提交公司股东会审议。
12月15日召开2025年第二次临时股东会
第二项议案《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》同样获得全票通过。根据决议，骑士乳业拟于2025年12月15日召开公司2025年第二次临时股东会，具体会议安排可查阅公司后续披露的临时股东会通知公告（公告编号：2025-119）。该议案无需提交股东会审议。
上述两项议案的具体内容及后续安排，公司已分别在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露相关公告，投资者可登录查阅详情。
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