东望时代（600052）2025年第四次临时股东大会高票通过多项制度修订议案 同意率均超99%

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东望时代(SH600052)
   

来源：新浪财经-鹰眼工作室

12月3日，浙江东望时代科技股份有限公司（证券代码：600052，证券简称：东望时代）召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了《公司章程》修订、《股东会议事规则》修订等多项重要议案。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，出席股东及代理人对各项议案均投出高票赞成，同意比例普遍超过99.8%，彰显了股东对公司治理优化举措的高度认可。

会议基本情况

本次股东大会于2025年12月3日在公司会议室召开，由董事会召集，因董事长吴凯军先生因公出差，会议由董事张康乐先生主持。根据公告，出席会议的股东及代理人共计138人，持有表决权股份总数331,149,421股，占公司有表决权股份总数的39.7092%。公司部分董事、监事因公务出差缺席会议，董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。

多项核心制度修订议案获高票通过

会议审议的10项非累积投票议案全部获通过，涵盖公司章程、三会议事规则、关联交易、对外投资、担保及风险管理制度等多个领域。从表决结果来看，各项议案同意票数均超过3.3亿股，同意比例最高达99.8529%，反对及弃权比例均不足0.1%。具体表决情况如下：

议案序号 议案名称 同意票数（股） 同意比例（%） 反对票数（股） 反对比例（%） 弃权票数（股） 弃权比例（%）
1.01 关于修订《公司章程》的议案 330,661,070 99.8525 205,051 0.0619 283,300 0.0856
1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 330,659,170 99.8519 207,351 0.0626 282,900 0.0855
1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 330,658,670 99.8518 207,351 0.0626 283,400 0.0856
2.01 关于制定《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案 330,662,570 99.8529 205,551 0.0620 281,300 0.0851
2.02 关于制定《委托理财管理制度》的议案 330,660,270 99.8522 207,851 0.0627 281,300 0.0851
2.03 关于修订《独立董事制度》的议案 330,660,270 99.8522 207,851 0.0627 281,300 0.0851
2.04 关于修订《关联交易决策制度》的议案 330,660,270 99.8522 207,851 0.0627 281,300 0.0851
2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案 330,660,270 99.8522 207,851 0.0627 281,300 0.0851
2.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案 330,646,370 99.8480 221,651 0.0669 281,400 0.0851
2.07 关于修订《证券投资及衍生品交易管理制度》的议案 330,660,270 99.8522 207,851 0.0627 281,300 0.0851

中小股东表决情况同步披露

公告特别披露了持股5%以下股东对重大事项的表决结果。以《公司章程》修订议案为例，中小股东同意票数47,400,321股，占比98.9802%，反对及弃权比例分别为0.4281%和0.5917%，整体支持态度与全体股东一致。

议案序号 议案名称 同意票数（股） 同意比例（%） 反对票数（股） 反对比例（%） 弃权票数（股） 弃权比例（%）
1.01 关于修订《公司章程》的议案 47,400,321 98.9802 205,051 0.4281 283,300 0.5917
1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 47,398,421 98.9762 207,351 0.4329 282,900 0.5909
1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 47,397,921 98.9752 283,400 0.5919 207,351 0.4329

律师见证：会议程序合法有效

北京海润天睿律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，认为会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定，出席人员及召集人资格合法有效，表决程序及结果合法有效。

此次制度修订的集中落地，将进一步完善东望时代的公司治理结构，强化内控体系建设，为公司规范运作和长期发展奠定制度基础。市场分析认为，高票通过的表决结果体现了股东对公司管理层治理能力的认可，有助于提升公司治理透明度和投资者信心。

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