三峡水利（600116）董事会决议：取消监事会并调整治理结构 续聘审计机构年费用合计135万元
来源：新浪财经-鹰眼工作室
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司（以下简称“三峡水利”或“公司”，股票代码：600116）于2025年12月2日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过了包括修订《公司章程》、调整董事会结构、推选新一届董事候选人、续聘审计机构等多项重要议案。会议应到董事13人，实际出席13人，全体监事及高级管理人员列席，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，由董事长谢俊主持。
公司治理结构重大调整：取消监事会并扩充董事会席位
会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》显示，为适应最新法律法规要求并提升治理效率，公司将取消监事会，其相关职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会配套制度相应废止。同时，董事会席位将由现行13名扩充至14名，新增1名职工董事，该职工董事将由公司职工代表大会选举产生。
据公告，此次章程修订主要依据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等最新规定，旨在进一步规范公司组织行为，维护股东、职工及债权人合法权益。同步修订的还有《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》更名）、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》，修订后的制度全文已在上海证券交易所网站披露。
新一届董事会候选人名单出炉：8名非独董+5名独董
会议审议通过《关于公司第十一届董事会董事候选人的方案》，同意推选8名非独立董事候选人和5名独立董事候选人，其任职资格均经董事会提名委员会审查通过，其中独立董事资格已获上海证券交易所审核无异议。
| 候选人类型 | 姓名 | 主要任职情况 |
|---|---|---|
| 非独立董事候选人 | 林峰 | 中国长江电力股份有限公司党委委员、副总经理 |
| 江建峰 | 三峡水利党委书记、董事 | |
| 周维伟 | 三峡水利副董事长，新华水利控股集团有限公司党委副书记、总经理 | |
| 熊浩 | 三峡水利董事，曾任中国长江电力股份有限公司检修厂厂长 | |
| 连泽俭 | 水利部综合开发管理中心副处级干部 | |
| 董显 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司党委书记、董事长 | |
| 沈希 | 重庆两江新区开发投资集团有限公司投资运营部部长 | |
| 赵一桦 | 重庆发展资产经营有限公司业务一部副部长 | |
| 独立董事候选人 | 王本哲 | 会计学副教授，北京航天长峰、康斯特仪表独立董事 |
| 赵风云 | 教授级高级工程师，中国电力技术市场协会综合智慧能源专委会会长 | |
| 何永红 | 西南政法大学行政法学院副教授、博士生导师 | |
| 王一平 | 天津大学化工学院教授、博士生导师 | |
| 曾志远 | 西南财经大学经济学院经济学教授、博士生导师 |
提名委员会审查意见指出，上述候选人不存在《公司法》及监管规定的任职禁止情形，非独立董事具备履职能力，独立董事独立性及专业资质符合要求（其中王本哲为会计领域专业人士）。
续聘审计机构：年审计费用合计135万元
会议审议通过《关于续聘公司2025年度财务审计机构的议案》及《关于续聘公司2025年度内部控制审计机构的议案》，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）担任相关审计机构。
根据公告，公司2023年通过公开招标选聘大华为审计机构，招标结果有效期5年，续聘无需重新招标。结合大华2024年度审计履职情况及审计委员会审核意见，2025年财务审计费用为105万元/年（含税），内部控制审计费用为30万元/年（含税），合计135万元/年，服务内容包括年度财务报告审计、关联方资金占用专项说明等。
临时股东大会将于12月18日召开
为履行审议程序，公司决定于2025年12月18日以现场结合网络投票方式召开2025年第三次临时股东大会，将上述修订《公司章程》、董事选举、续聘审计机构等议案提交股东审议。
三峡水利表示，本次董事会决议事项有助于优化公司治理结构、保障审计工作连续性，符合公司长期发展战略。市场分析认为，取消监事会并强化董事会审计委员会职能，或为提升决策效率的重要举措，后续需关注治理结构调整对公司运营的实际影响。
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司董事会 二〇二五年十二月三日
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