航天信息: 航天信息股份有限公司关于董事会换届选举的公告
证券代码：600271证券简称：航天信息编号：2025-034
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
鉴于航天信息（600271）股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会即将任期届满，根据《中
华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所股票上市规则》等法
律法规及《航天信息股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定，
公司开展董事会换届选举工作，现将有关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
事会并修订的议案》。根据拟修订并提交股东大会审议
的《公司章程》的有关规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1
名。经公司董事会提名委员会审核通过，并经董事会审议，同意提名张镝、陈荣兴、宋友军、
王清胤、姚宇红为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名张玉杰、陈钟、韩菲为公
司第九届董事会独立董事候选人(各董事候选人简历详见附件)，其中韩菲为会计专业人士。
上述董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与经职工代表大会选举产生的1名职工董事
共同组成公司第九届董事会。
公司将召开2025年第二次临时股东大会审议董事会换届选举事宜，公司第九届董事会
非独立董事、独立董事均将通过累积投票制选举产生，自公司股东大会审议通过之日起就任，
任期三年。
二、其他说明
公司第九届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董
事的情形，未受到过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定
不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历等均能
够胜任其职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《航天信息股份有
限公司独立董事工作规则》等规定的任职资格和独立性要求，均已参加培训并取得上海证券
交易所认可的相关培训证明资料。公司按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人有关材
料。相关《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见上海证券交易所网站。
为保证公司董事会的正常运作，在本次换届选举完成前，公司第八届董事会仍将继续履
行职责。
公司第八届董事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作与稳健发展发
挥了重要作用，公司对各位董事为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
附件：第九届董事会董事候选人简历
航天信息股份有限公司董事会
附件
第九届董事会董事候选人简历
张镝，男，1968年8月生，中国国籍，工学学士学位，研究员。曾任中国航天机电（600151）集
团公司发展计划部计划统计处副处长；中国航天科工集团公司发展计划部规划处处长、总工
程师、科研生产部副部长、空间工程部副部长、部长；中国航天科工集团四院(中国航天三
江集团有限公司)副院长(副总经理)、党委副书记、工会主席；湖南航天有限责任公司(中
国航天科工集团068基地)(湖南航天管理局)董事、总经理(副主任)(副局长)、党委
副书记。现任中国航天科工集团有限公司职工董事、发展计划部部长，航天信息股份有限公
司董事长。
截至本公告披露日，张镝先生未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人存在关
联关系，与其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也没有受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条
件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，符合有关法律、法规和《公
司章程》规定的任职条件。
陈荣兴，男，1977年8月生，中国国籍，工学硕士学位，研究员。曾任航天信息股份
有限公司战略规划主管，江苏苏北航天信息有限公司总经理助理，航天信息(常州)研究院
有限公司总经理，青岛航天信息有限公司副总经理、总经理，山东航天信息有限公司总经理，
淄博爱信诺航天信息有限公司总经理，山东航天金税有限公司总经理，航天信息股份有限公
司副总经理。现任航天信息股份有限公司董事、总经理。
截至本公告披露日，陈荣兴先生持有公司股份30,000股，与公司的控股股东、实际控
制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也没有受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，符合有关法律、法规和《公司章
程》规定的任职条件。
宋友军，男，1969年10月生，中国国籍，法学学士学位，研究员。曾任深圳市海鹰实
业股份有限公司副总经理，航天科工深圳(集团)有限公司总经理助理兼物业分公司总经理，
航天科工深圳(集团)有限公司物业总监，航天科工深圳(集团)有限公司副总经理，深圳
航天工业技术研究院有限公司副总经理，中国航天建设集团有限公司副总经理。现任深圳航
天工业技术研究院有限公司资深专务。
截至本公告披露日，宋友军先生未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人存在
关联关系，与其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也没有受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的
条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，符合有关法律、法规和《公
司章程》规定的任职条件。
王清胤，男，1965年11月生，中国国籍，工程硕士学位，研究员级高级工程师。曾任
航天工业总公司四院驻内蒙指挥部359厂副厂长，中国航天科工集团六院359厂厂长，中国
航天科工集团第六研究院副院长，航天晨光股份（603899）有限公司副总经理等职务。现任航天晨光（600501）股
份有限公司资深专务，湖南航天有限责任公司董事，航天精工股份有限公司董事，航天信息
股份有限公司董事。
截至本公告披露日，王清胤先生未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人存在
关联关系，与其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也没有受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的
条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，符合有关法律、法规和《公
司章程》规定的任职条件。
姚宇红，女，1969年4月生，中国国籍，会计硕士学位，正高级会计师。曾任航天信
息股份有限公司董事，宏华集团有限公司副总裁、宏华(中国)投资有限公司党委委员等职
务。现任中国航天科工飞航技术研究院总审计师、航天科工财务有限责任公司董事。
截至本公告披露日，姚宇红女士未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人存在
关联关系，与其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也没有受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的
条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，符合有关法律、法规和《公
司章程》规定的任职条件。
张玉杰，男，1955年8月生，中国国籍，经济学博士学位，教授，“国企改革三年行
动方案”及“世界一流企业建设”项目论证专家。主要研究领域包括现代管理理论与实践，
现代区域经济理论与实践，现代企业成长、国有企业改革与发展等，主要代表著作有《公司
战略谋划与执行》、《开放型经济》、《一带一路建设中中西部地区对外开放战略》、《技
术转移理论战略实践》等。现任中共中央党校(国家行政学院)主讲教授，航天信息股份有
限公司独立董事。
截至本公告披露日，张玉杰先生未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人及其
他董事、高级管理人员不存在关联关系，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被
中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》规定
的任职条件。
陈钟，男，1963年4月生，中国国籍，理学博士学位，教授。曾任北京中科江南（301153）信息
技术股份有限公司独立董事、北京大学软件与微电子学院院长、计算机科学技术系主任，主
持和参加我国金融电子化、商业自动化、公安信息化、发改委云计算、大数据和智慧城市等
重大项目的咨询、规划设计和工程实现等工作，并发表多篇科技论文。现任北京大学计算机
学院教授、博士生导师、区块链研究中心主任、网络与信息安全实验室主任，航天信息股份
有限公司独立董事。
截至本公告披露日，陈钟先生未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人及其他
董事、高级管理人员不存在关联关系，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中
国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的
任职条件。
韩菲，女，1977年11月生，中国国籍，管理学博士学位，副教授，财政部国际化高端
会计人才(第一期)。主要研究领域为审计、内部控制与风险管理，公司股权估值，公司内
部治理，中美会计准则及财务报告，国际会计准则及财务报告，金融中介机构等。先后在多
家大型企事业单位从事内部控制、风险管理、内部审计等方面的项目咨询活动。现任北京国
家会计学院审计系主任、副教授、硕士生导师，北京师大资产经营有限公司外部监事，渣打
证券(中国)有限公司独立董事兼审计委员会主席，航天信息股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，韩菲女士未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人及其他
董事、高级管理人员不存在关联关系，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中
国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的
任职条件。