安迪苏（600299）董事会通过制度修订议案 涉及新增1项、修订16项及废止3项管理制度

来源：新浪财经-鹰眼工作室

蓝星安迪苏股份有限公司（证券代码：600299，证券简称：安迪苏）于2025年12月15日发布第九届董事会第十次会议决议公告，会议以通讯表决方式审议通过《制定、修订和废止部分公司管理制度》的议案，涉及新增1项、修订16项及废止3项公司管理制度，旨在进一步提升规范运作水平、完善治理结构。

会议基本情况

公告显示，本次董事会会议于2025年12月15日以通讯表决方式召开，会议通知及材料已于12月12日通过电子邮件发出。应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议由公司董事长郝志刚先生召集，部分高管列席。会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

制度调整详情

为适配最新监管要求及公司经营发展需要，结合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规最新规定，公司对内部管理制度进行系统性梳理调整，具体如下：

重点制度说明

公告指出，本次修订的《关联交易管理制度》《募集资金使用管理办法》《内部审计管理制度》三项制度已先行经公司审计、风险及合规委员会审议通过。此外，《董事会提名委员会实施细则》《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《投资者关系管理办法》《独立董事工作制度》《募集资金使用管理办法》《内幕信息知情人管理制度》《信息披露管理制度》《独立董事专门委员会工作制度》《内部审计管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《关于董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理办法》等修订后的制度全文已披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果

本次议案经参会董事表决，以11票同意、0票反对、0票弃权获审议通过。公司表示，相关制度的调整将进一步夯实治理基础，为公司持续健康发展提供制度保障。

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