安泰集团（600408）拟新增招投标代理服务业务 同步修订公司章程多项核心条款
来源：新浪财经-鹰眼工作室
山西安泰集团股份有限公司（证券简称：安泰集团，证券代码：600408）11月28日发布公告称，公司第十二届董事会2025年第一次临时会议审议通过《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。根据公告，公司拟在原有业务体系中纳入"招投标代理服务"，同时对《公司章程》进行系统性修订，涉及公司基本信息、治理结构、权责划分等关键领域。该议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议，最终修订内容以市场监督管理部门核准为准。
公告显示，本次经营范围调整是公司基于战略发展需要作出的重要布局。在原有焦炭、热轧H型钢、电力、矿产品贸易等业务基础上，新增"招投标代理服务"将进一步拓宽公司业务边界，增强产业链服务能力。
《公司章程》修订涵盖多个核心条款，具体主要变化如下：
| 修订事项 | 原条款内容摘要 | 修订后条款内容摘要 |
|---|---|---|
| 公司标识信息 | 企业法人营业执照号：1400001002489 | 统一社会信用代码：91140000113036931N |
| 核心业务范围 | 生产销售焦炭、钢材、电力等，自营进出口业务等 | 在原有基础上新增"招投标代理服务" |
| 股东会运作规范 | 未明确会议地点变更程序 | 规定股东会现场会议地点不得随意变更，确需变更的应于召开前2个工作日公告原因 |
| 审计监督机制 | 审计委员会主要负责财务检查、董事高管监督等 | 调整为监督内外部审计、审核财务信息披露、评估内部控制体系，并行使《公司法》规定的监事会职权 |
| 高管责任约束 | 无专门条款 | 新增条款要求高级管理人员忠实履职，对因失职或违信给公司及股东造成的损失承担赔偿责任 |
| 登记管理机关 | 涉及"山西省工商行政管理局"表述 | 统一更新为"山西省市场监督管理局" |
本次修订还对股东会职权表述、董事会及总经理职权条款序号进行了优化调整。公告特别指出，除上述明确修订内容外，因条款新增导致的其他序号顺延及语句规范性调整未逐一列示。
公司表示，本次章程修订严格遵循《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》要求，旨在进一步完善公司治理结构，提升决策效率与合规水平。修订后的章程将更适应资本市场监管要求，为公司持续健康发展提供制度保障。
根据法定程序，本次议案需经股东会审议通过后方可实施，公司将在股东会审议通过后办理工商变更登记及章程备案手续。市场分析认为，新增招投标代理服务有望与公司现有产业形成协同效应，而治理结构的优化将进一步提升公司规范化运作水平。
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