三元股份(600429)董事会审议通过多项治理议案 拟召开2026年第一次临时股东会
来源：新浪财经-鹰眼工作室
北京三元食品股份有限公司（股票代码：600429，股票简称：三元股份）于2026年1月27日召开第九届董事会第七次会议，会议以通讯方式审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》《关于修改公司<独立董事管理办法>的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》等多项重要议案。
董事会会议召开情况
本次董事会会议通知于2026年1月23日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2026年1月27日以通讯会议方式召开。应参加董事9人，实际参加会议董事9人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
会议审议通过多项重要议案
会议逐项审议了相关议案，具体表决结果如下：
| 议案名称 | 表决结果 | 备注 |
|---|---|---|
| 《关于修改<公司章程>的议案》 | 9票同意，0票反对，0票弃权 | 需提交股东会审议 |
| 《关于修改公司<独立董事管理办法>的议案》 | 9票同意，0票反对，0票弃权 | 需提交股东会审议 |
| 《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 | 9票同意，0票反对，0票弃权 | - |
其中，《关于修改<公司章程>的议案》和《关于修改公司<独立董事管理办法>的议案》两项议案需提请公司股东会审议。修改后的《公司章程》及《独立董事管理办法》全文将详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
拟召开2026年第一次临时股东会
根据会议决议，公司董事会同意召开2026年第一次临时股东会，具体会议安排详见公司同日披露的2026-003号《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
本次董事会通过完善公司章程及治理制度，有助于进一步优化公司治理结构，提升公司规范运作水平。市场人士表示，三元股份作为国内乳制品行业的重要企业，此次治理层面的调整或将为公司未来发展奠定更加坚实的制度基础。
北京三元食品股份有限公司董事会表示，将严格按照相关法律法规要求，及时履行信息披露义务，确保公司治理运作的合规性和透明度。
（完）
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