西安博通资讯股份有限公司修订公司章程 注册资本6245.8万元 明确治理架构与股东权益保障规则
来源：新浪财经-鹰眼工作室
西安博通资讯股份有限公司（以下简称“博通股份”）近日发布修订后的公司章程，对公司治理结构、股份发行与转让、股东权利、财务制度等核心内容进行明确规范。作为2004年在上海证券交易所上市的信息技术企业，本次章程修订进一步完善了公司运营框架，为持续稳健发展奠定制度基础。
公司基本概况与股权结构
根据章程披露，博通股份前身为有限责任公司，经陕西省人民政府批准于2001年改制为股份有限公司，2004年3月29日在上交所上市，股票代码600455。公司注册地址位于西安市经济技术开发区未央路130号凯鑫大厦，注册资本为6245.8万元，全部股份均为普通股，每股面值1元，股份总数6245.8万股，由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
核心财务与治理数据概览
| 项目 | 具体内容 |
|---|---|
| 注册资本 | 6245.8万元人民币 |
| 股份总数 | 6245.8万股（全流通普通股） |
| 董事会组成 | 7名董事，独立董事占比≥1/3 |
| 现金分红最低比例 | 当年可分配利润的10% |
| 最近三年累计分红 | 年均可分配利润的30%以上 |
| 重大担保决策权限 | 超过净资产10%需提交股东会审议 |
业务范围与经营宗旨
章程明确公司以“以人为本，锐意进取，创新发展，为客户创造价值，为股东创造利润，为员工创造机会”为经营宗旨，经营范围涵盖软件开发与销售、信息系统集成、信息技术咨询等核心业务，同时拓展了物业管理、家政服务、新能源（集中式快速充电站）、数字文化创意等多元化领域。值得注意的是，公司在许可经营项目中包含电子政务电子认证服务、计算机信息系统安全专用产品销售等特殊领域，体现其在信息安全领域的布局。
公司治理架构与决策机制
股东会与董事会权责划分
- 股东会作为最高权力机构，负责审议公司年度预算、利润分配、增减注册资本、合并分立等重大事项，特别决议需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。
- 董事会由7名董事组成，含独立董事至少3名（其中1名会计专业人士），行使经营计划制定、高管任免、内部管理机构设置等职权。董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，审计委员会承担原监事会部分职能，负责财务信息监督与内控评估。
股东权利保障措施
章程详细规定了股东的查阅权、质询权、表决权等权益，明确单独或合计持股1%以上股东可提出临时提案，连续180日持股1%以上股东有权提起股东代表诉讼。针对关联交易表决，关联股东需回避，表决权不计入有效总数，确保中小股东利益不受侵害。
财务制度与利润分配政策
现金分红政策亮点
公司实施积极的利润分配政策，优先采用现金分红方式，满足以下条件时必须进行现金分红： 1. 当年净利润为正且累计未分配利润为正； 2. 无重大投资计划（超过净资产30%）； 3. 经营活动现金流净额≥5000万元； 4. 资产负债率≤80%。
在分红比例上，公司承诺每年现金分红不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计分红不低于年均可分配利润的30%，并根据发展阶段差异化设置分红比例（成熟期最低80%，成长期最低20%）。
股份回购与减资规则
公司可在减少注册资本、员工持股计划、维护公司价值等6种情形下回购股份，回购后需在10日内至3年内完成注销或转让，且合计持股比例不超过总股本的10%。
党建工作与社会责任
章程专章规定党组织建设，明确设立党支部并将其纳入公司治理结构，要求党支部参与“三重一大”事项决策，保障党和国家方针政策的贯彻执行。公司同时承担社会责任，将党建工作经费纳入年度预算，为党组织活动提供必要条件。
本次章程修订进一步厘清了公司治理边界，强化了投资者保护机制，为公司在信息技术与多元化业务领域的协同发展提供了制度保障。市场分析认为，博通股份通过完善治理架构与利润分配政策，有望提升投资者信心，促进公司长期价值增长。
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。