光明乳业股份有限公司董事会提名毛惠刚先生、赵子夜先生、高丽女士为光明乳业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并声明被提名人具备独立董事任职资格，与光明乳业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系。

被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，且已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

被提名人任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公务员法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则等相关规定。

被提名人具备独立性，不属于在上市公司或者其附属企业任职的人员及其亲属，直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十名股东中的自然人股东及其亲属，直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或在前五名股东任职的人员及其亲属等情形。

独立董事候选人无不良记录，包括最近36个月内受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查，或最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评等。

被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东大会予以解除职务的人员。

包括光明乳业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，被提名人在光明乳业股份有限公司连续任职未超过六年。

被提名人赵子夜先生以会计专业人士身份被提名，具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备会计专业的教授职称及会计学博士学位，且在会计专业岗位有5年以上全职工作经验。

光明乳业股份有限公司董事会于2025年5月22日出具本声明。