南京医药董事会通过三项重要议案 涉及近4亿物流扩建及2.94亿土地征收补偿
来源：新浪财经-鹰眼工作室
南京医药集团股份有限公司（证券代码：600713，证券简称：南京医药；债券代码：110098，债券简称：南药转债）于2025年12月11日发布第十届董事会临时会议决议公告。公司董事会于2025年12月9-10日以通讯方式召开会议，9名董事全部参会并表决，三项议案均获全票通过，无反对或弃权票。
董事会会议基本情况
公告显示，本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定，应参会董事9人，实际参会董事9人，包括周建军、张靓、徐健男、左翔元、骆训杰、Marco Kerschen等非独立董事及王春晖、陆银娣、吕伟3名独立董事。会议通过记名投票方式审议通过全部议案，整体决策程序合规高效。
三大议案核心内容解读
审议通过“提质增效重回报行动方案”
董事会审议通过《南京医药集团股份有限公司提质增效重回报行动方案》，具体内容将详见公司后续发布的编号为ls2025-158的专项公告。市场分析认为，该方案的落地有望进一步优化公司运营效率，强化股东回报机制，为长期发展奠定基础。
子公司安徽天星投建近4亿现代医药物流扩建项目
会议同意控股子公司安徽天星医药集团有限公司投资建设现代医药物流扩建项目。该项目旨在提升区域医药物流仓储及配送能力，具体细节如下：
| 项目内容 | 具体信息 |
|---|---|
| 项目主体 | 安徽天星医药集团有限公司 |
| 建设地点 | 安徽省合肥市经济技术开发区慈光路以北、宿松路以西区域 |
| 建设内容 | 一期1#物流库部分设备改造、新建二期医药物流仓储建筑及配套设施 |
| 新建建筑面积 | 58,518.7平方米 |
| 建设工期 | 约2.92年（共35个月） |
| 总投资额 | 不超过39,753.2万元（约3.98亿元） |
二级子公司土地房产征收获2.94亿元补偿
董事会同意公司二级子公司相关房产土地征收事宜。具体为南京药业股份有限公司之全资子公司南京鹤龄房产物业管理有限公司、控股子公司南京鹤龄药事服务有限公司，就南京市雨花台区窑岗村33、35号房产土地与征收部门签署补偿协议，相关征收及补偿细节如下：
| 征收相关信息 | 具体数据 |
|---|---|
| 被征收主体 | 南京鹤龄房产物业管理有限公司、南京鹤龄药事服务有限公司 |
| 征收地点 | 南京市雨花台区窑岗村33、35号 |
| 被征收土地面积 | 34,709.49平方米 |
| 被征收房产建筑面积 | 20,644.33平方米 |
| 合计补偿金额 | 294,446,660元（约2.94亿元） |
南京医药表示，上述议案的通过将有助于公司优化资产结构、提升物流服务能力及运营质量。相关项目的具体实施进展及影响，公司将按规定及时履行信息披露义务。
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