湖南海利（600731）拟不设监事会并修订公司章程 经营范围新增新材料等业务
来源：新浪财经-鹰眼工作室
湖南海利化工股份有限公司（证券代码：600731，以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第十届董事会二十六次会议，全票审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》《关于不设监事会暨修订〈公司章程〉的议案》等多项议案。公司拟通过调整经营范围、优化治理结构等举措，进一步适应监管新规及自身发展需求，相关事项尚需提交股东大会审议。
经营范围大幅调整 新增新材料、电子专用材料等业务
公告显示，公司结合实际经营情况和监管要求，拟对原有经营范围进行重大调整，在保留农药、化工产品等核心业务基础上，新增新材料、电子专用材料、环保咨询等多个领域。
变更前，公司经营范围主要涵盖化肥、农药生产销售，化工技术服务，建筑机电安装等。拟变更后的经营范围分为许可项目和一般项目，其中许可项目包括农药生产、危险化学品生产、肥料生产等；一般项目则新增化工产品生产（不含许可类）、专用化学产品制造（不含危险化学品）、电子专用材料制造及研发、新材料技术研发、塑料制品制造等，同时涵盖软件开发、环保咨询服务、以自有资金从事投资活动等多元化业务。
公司表示，经营范围调整旨在进一步聚焦主业，拓展化工新材料、电子专用材料等新兴业务领域，提升综合竞争力。最终经营范围以工商核准变更登记内容为准。
拟不设监事会 职责由董事会审计委员会承接
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等最新监管法规，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会。自股东大会通过修订后的《公司章程》后，公司监事将自动解任，监事会原有职责由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等相关制度相应废止。
公司称，此举是为优化治理结构，提高决策效率，符合最新监管要求。董事会审计委员会将在原有职责基础上，承接监事会的监督职能，包括审核公司财务信息、监督内外部审计工作、评估内部控制等，确保公司规范运作。
《公司章程》多项核心条款修订 强化治理机制
本次《公司章程》修订涉及多项实质性内容，主要包括：
- 经营范围变更：根据前述调整内容更新经营范围表述。
- 删除监事会相关内容：全面删除“监事会”章节及其他涉及监事会、监事的条款，明确监事会职权由董事会审计委员会行使。
- 统一表述：将原“股东大会”统一修订为“股东会”。
- 新增专节：新增“控股股东和实际控制人”专节，明确其职责义务；新增“独立董事”和“董事会专门委员会”专节，细化独立董事及专门委员会职权。
- 强化董事义务：明确董事任职条件，细化忠实、勤勉义务条款。
- 条款序号及表述调整：因删减、合并条款导致的序号变化及非实质性修订。
部分公司治理制度同步修订 2项需提交股东大会审议
为配合《公司章程》修订，公司拟同步修订部分公司治理制度，具体如下：
| 序号 | 制度名称 | 修订情况 | 是否提交股东大会审议 |
|---|---|---|---|
| 1 | 湖南海利化工股份有限公司股东会议事规则 | 修订 | 是 |
| 2 | 湖南海利化工股份有限公司董事会议事规则 | 修订 | 是 |
| 3 | 湖南海利化工股份有限公司总经理工作细则 | 修订 | 否 |
公告显示，上述第1-2项制度需提交股东大会审议，第3项自董事会审议通过之日起生效。修订后的制度全文将通过上海证券交易所网站披露。
后续安排：需经股东大会审议通过方可生效
公司表示，本次不设监事会、修订《公司章程》及相关治理制度的事项尚需提交股东大会批准，股东大会将授权总经理指定人员办理后续工商登记备案等事宜。具体变更内容以登记机关最终核准结果为准。
湖南海利强调，本次系列修订旨在根据最新监管法规完善公司治理结构，提升决策效率，适应业务发展需要，符合公司及全体股东的长远利益。
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。