辽宁能源董事会通过多项重大议案 取消监事会并启动“提质增效重回报”行动方案
来源：新浪财经-鹰眼工作室
12月10日，辽宁能源煤电产业股份有限公司（证券代码：600758，简称“辽宁能源”）发布第十一届董事会第二十二次会议决议公告。公司于12月9日以通讯表决方式召开董事会，9名董事全部出席并参与表决，会议审议通过了修订公司章程、子公司章程修订、制定战略行动方案及召开临时股东大会等四项议案，多项举措直指公司治理优化与经营质量提升。
董事会审议通过四项核心议案
本次会议全票通过的四项议案涵盖公司治理结构调整、子公司管理优化及战略规划等关键领域，具体表决情况如下：
| 议案名称 | 主要内容 | 表决结果 | 后续安排 |
|---|---|---|---|
| 修订《公司章程》及相关规则细则 | 取消监事会并同步修订公司章程及配套规则 | 9票同意，0反对，0弃权 | 需提交2025年第三次临时股东大会审议 |
| 修订全资子公司沈阳焦煤股份有限公司《公司章程》 | 结合母公司治理调整及子公司业务发展需求完善章程 | 9票同意，0反对，0弃权 | 无需提交股东大会，自董事会审议通过后生效 |
| 制定《“提质增效重回报”行动方案》 | 聚焦经营质量提升、效率优化及股东回报强化，具体措施将另行公告 | 9票同意，0反对，0弃权 | 公司将成立专项工作组推进方案落地 |
| 召开2025年第三次临时股东大会 | 审议上述需提交股东大会的议案，会议时间及议程将另行通知 | 9票同意，0反对，0弃权 | 股东大会具体安排以公司后续公告为准 |
治理结构重大调整：取消监事会并修订章程
公告显示，第一项议案“修订《公司章程》及相关规则细则”核心内容为“取消监事会”，该事项需经股东大会审议通过后方可实施。据公司同日发布的2025-040号专项公告，此次章程修订将同步调整公司治理架构，优化决策流程，具体修订条款包括监事会相关职责的重新划分及内部监督机制的完善。市场分析认为，此举或为公司适应国企改革深化要求、提升治理效率的重要举措。
战略聚焦“提质增效” 强化股东回报能力
第三项议案《“提质增效重回报”行动方案》（详见2025-041号公告）是本次董事会的另一大亮点。公司表示，该方案旨在通过精细化管理、成本控制及产业协同等手段提升经营效益，并将股东回报纳入核心考核指标。尽管方案具体细则尚未披露，但市场普遍关注其在煤电行业转型背景下的实施路径，尤其是如何平衡能源保供、绿色转型与股东回报的关系。
子公司治理同步优化 股东大会安排待定
会议同时审议通过修订全资子公司沈阳焦煤股份有限公司《公司章程》，以适应母公司治理调整及自身业务发展需要。此外，公司将召开2025年第三次临时股东大会，具体时间及参会安排将在后续公告中明确，届时将重点审议公司章程修订等需股东表决的事项。
辽宁能源表示，本次董事会各项议案的通过，将为公司治理升级与战略落地奠定基础。公司将严格按照相关规定推进后续工作，及时履行信息披露义务。
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