华新水泥股份有限公司董事会于近日收到公司董事罗志光先生的辞职报告，因其退休，罗志光先生申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会治理与合规委员会主席职务。辞职后，罗志光先生将不在公司及子公司担任任何职务。

罗志光先生原定任期到期日为2027年5月21日，离任时间为2025年6月4日。罗志光先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告在到达董事会后即时生效。罗志光先生不存在未履行完毕的公开承诺。

华新水泥股份有限公司董事会对罗志光先生任职期间所做工作表示衷心感谢！公告日期为2025年6月6日。