陕西广电网络修订公司章程 注册资本7.11亿元 强化公司治理与党建引领
来源：新浪财经-鹰眼工作室
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月12日披露修订版公司章程，该章程已获董事会审议通过，待股东大会审议通过后正式生效。此次章程修订涵盖公司治理结构、股东权利、董事会运作、党建工作等多个核心领域，注册资本确定为710,946,992元（约7.11亿元），全部为普通股股份。
公司概况与股权结构
修订后的章程明确，公司前身为黄河机电股份有限公司，1992年以社会募集方式设立，2001年完成重大资产重组后更名，2010年确立现用名称。公司股票于1994年在上海证券交易所上市，当前总股本7.11亿股，股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
公司注册地址位于西安曲江新区，法定代表人为董事长，经营宗旨聚焦"智慧广电"战略，以"新网络、新媒体、新平台、新生态"为核心，致力于打造一流AICT融合媒体传播运营数字科技企业。
股东权利与股东会运作机制
章程进一步细化了股东权利，包括股利分配请求权、股东会参与权、查阅权等。连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可查阅会计账簿及凭证；持有1%以上股份股东有权提名独立董事候选人。
股东会决议分为普通决议和特别决议两类，其中特别决议需经出席股东所持表决权三分之二以上通过，涉及事项包括增减注册资本、合并分立、章程修改等。为保护中小投资者权益，股东会审议影响中小股东利益的重大事项时，将对中小投资者表决单独计票并披露。
董事会与治理结构优化
公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名（含至少1名会计专业人士），设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门机构。审计委员会行使监事会职权，负责审核财务信息、监督内外部审计，其成员由3名非高管董事组成，其中独立董事占2名。
董事会授权管理机制明确： - 对外担保：单笔担保超净资产10%或对股东、实控人担保需经股东会审议 - 关联交易：3000万元以上或占净资产5%以上关联交易需股东会批准 - 投资决策：净资产20%以上对外投资需提交股东会审议
党建工作与公司治理融合
章程专章规定党建工作，明确公司党委发挥"把方向、管大局、保落实"领导作用，重大经营管理事项需经党委前置研究讨论后提交股东会或董事会决策。党委前置审议范围包括发展战略、重大改革方案、资产重组、重要人事任免等核心事项。公司实行"双向进入、交叉任职"领导体制，符合条件的党委班子成员可进入董事会、经理层，确保党的领导融入公司治理各环节。
利润分配政策明确化
为保障投资者回报，章程规定公司连续三年以现金方式累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%，优先采用现金分红方式。现金分红需满足"盈利且现金流充足"条件，但若年末资产负债率超60%或下年投资超总资产30%，可暂不进行现金分红。公司可采取现金、股票或两者结合的方式分配股利，董事会可提议中期分红。
风险防控与合规管理
章程强化了风险管控条款，明确公司及子公司不得以赠与、垫资等形式为他人购买本公司股份提供财务资助（员工持股计划除外）。对外担保累计总额不得超过总股本10%，董事会决策需经全体董事三分之二以上通过。同时，控股股东、实控人不得占用公司资金或强令公司违规担保，确保公司独立性及资产安全。
此次章程修订是公司完善治理结构、强化合规运营的重要举措，待股东大会审议通过后，将进一步提升公司决策效率与透明度，为长期高质量发展奠定制度基础。公司将严格按照修订后章程规范运作，切实维护股东、债权人及公司整体利益。
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