国投中鲁审议通过对外投资等多项议案 拟设子公司优化产能布局
来源：新浪财经-鹰眼工作室
国投中鲁果汁股份有限公司（证券代码：600962，简称“国投中鲁”）12月16日发布公告称，公司第九届董事会第11次会议于2025年12月15日以现场结合通讯方式召开。会议审议通过了对外投资设立子公司、修订负责人薪酬管理办法等多项议案，旨在优化产能布局、健全激励约束机制，推动公司持续发展。
公告显示，本次董事会会议于北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座公司会议室召开，会议通知及补充通知分别于12月9日、12月12日通过电子邮件送达各位董事。应出席董事9人，实际出席董事9人（其中7人以通讯表决方式出席），会议由董事长王炜主持，公司高级管理人员列席。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
拟设子公司优化产能布局 保障原料供应与成本控制
会议审议通过《关于公司对外投资项目的议案》，同意公司投资设立子公司。据了解，此举主要为优化公司产能布局，通过贴近优质原料产区建设新的果汁生产基地，进一步保障原料供应稳定性并强化成本控制能力。该议案已事先经公司第九届董事会发展战略与投资委员会审议通过。
修订薪酬管理办法 健全激励约束机制
为完善公司治理，健全负责人激励约束机制，会议审议通过《关于修订<国投中鲁果汁股份有限公司负责人业绩考核与薪酬管理办法>的议案》。根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》规定，结合公司实际情况，公司拟对原薪酬管理办法进行修订，并同步废止原《国投中鲁果汁股份有限公司负责人薪酬管理办法》。该议案已由公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
经理层薪酬考核议案获通过 关联董事回避表决
此外，会议还审议通过《关于公司经理层成员薪酬考核事项的议案》，该议案同样经提名、薪酬与考核委员会审议通过。值得注意的是，因涉及关联关系，关联董事王炜在本议案表决中回避，最终议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
会议各项议案表决结果如下：
| 议案名称 | 同意票 | 反对票 | 弃权票 | 回避票 |
|---|---|---|---|---|
| 《关于公司对外投资项目的议案》 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 《关于修订<负责人业绩考核与薪酬管理办法>的议案》 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 《关于公司经理层成员薪酬考核事项的议案》 | 8 | 0 | 0 | 1 |
国投中鲁表示，上述议案的落地将有助于公司提升运营效率、优化治理结构，为长期发展奠定坚实基础。
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。