中国中材国际修订公司章程 注册资本调整为26.22亿元并完善治理结构
来源：新浪财经-鹰眼工作室
南京2026年2月11日电——中国中材国际控股股份有限公司（以下简称"公司"）今日发布公告称，公司2026年第一次临时股东会已审议通过新修订的《公司章程》。本次章程修订涉及注册资本调整、股权结构优化、治理机制完善等重要内容，标志着公司治理体系进一步规范化、现代化。
注册资本与股权结构调整
根据新章程，公司注册资本由原26.42亿元调整为26.22亿元（2,621,812,924元），此次调整主要源于2021年限制性股票激励计划项下股份回购注销。自2001年以发起方式设立以来，公司股本历经多次增资扩股与回购调整，形成目前的股权结构：
- 中国建材股份有限公司通过直接及间接方式成为公司主要控股股东
- 社会公众股占比保持合理比例，股权结构持续优化
治理结构与决策机制完善
新章程进一步明确了公司"三会一层"治理架构，重点强化以下机制：
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党委领导作用：明确党委在公司治理中的法定地位，党委发挥"把方向、管大局、保落实"的领导作用，董事会决策重大事项需事先听取党委意见
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董事会专门委员会：设立战略与ESG委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门机构，其中审计与风险管理委员会行使原监事会职权，成员全部由非高管董事组成且独立董事占比过半
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独立董事制度：保持3名独立董事配置，强化其在关联交易、薪酬决策等事项中的监督作用，要求独立董事每年进行独立性自查
股东权利与投资者保护
章程修订特别强化了中小投资者保护机制：
- 明确股东查阅权范围，包括公司章程、股东名册、三会决议、财务会计报告等文件
- 建立累积投票制选举董事，保障中小股东话语权
- 规定关联交易表决时关联股东回避制度，重大事项需网络投票并单独计票
经营管理与风险控制
新章程进一步厘清了经营管理权限：
- 董事会职权：明确对外投资、资产处置、担保等事项的审批权限，30%以上资产交易需提交股东会审议
- 高级管理人员：新增总法律顾问制度，强化合规管理；明确董秘作为高级管理人员的信息披露职责
- 风险管控：建立全面风险管理体系，要求董事会每年评估内控有效性
利润分配政策
章程明确了持续稳定的利润分配机制：
- 公司优先采用现金分红方式，年度现金分红比例不低于当年可分配利润的10%
- 最近三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%
- 允许进行中期利润分配，满足股东持续回报需求
公司表示，本次章程修订是根据《公司法》《证券法》等法律法规及监管要求进行的适应性调整，旨在进一步完善公司治理结构，提升决策效率，保障公司持续健康发展。修订后的章程自2026年第一次临时股东会审议通过之日起正式生效。
（完）
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