山东出版2025年第三次临时股东会落幕 81.53%股东出席 7项治理制度修订议案高票通过
来源：新浪财经-鹰眼工作室
2025年12月8日，山东出版传媒股份有限公司（证券代码：601019，证券简称：山东出版）2025年第三次临时股东会在济南召开。会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议多项议案，出席股东持股比例达81.5296%，7项公司治理制度修订议案均获高票通过，标志着公司治理体系进一步完善。
会议召开概况：股东参与度高 程序合规
本次股东会于2025年12月8日在济南市市中区英雄山路189号公司4楼会议室召开，由董事会召集，董事长刘文强主持。会议出席情况显示，参与股东及代理人共计222人，所持表决权股份总数达1,701,441,973股，占公司有表决权股份总数的81.5296%，股东参与度显著。
公司在任董事7人中，5人列席会议（刘文强、郭海涛、申维龙、李涛、蔡卫忠），独立董事朱炜、张晓峰因工作原因书面授权独立董事蔡卫忠代为出席。董事会秘书李晓冰及部分高级管理人员列席会议，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
7项治理制度修订议案全票通过 A股股东同意率超98%
本次会议核心议题为审议《关于修订公司部分治理制度的议案》，包含7项具体子议案，涉及独立董事工作制度、关联交易管理办法、累积投票制实施细则等关键治理文件。从表决结果看，A股股东对各项议案均表现出高度认可，同意比例普遍超过98%。
（注：议案1.03《关于修订〈山东出版传媒股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》原公告未披露具体表决数据，表格按公告内容呈现）
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数（股） | 同意比例（%） | 反对票数（股） | 反对比例（%） | 弃权票数（股） | 弃权比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 修订《独立董事工作制度》 | 1,670,842,618 | 98.2015 | 30,567,555 | 1.7965 | 31,800 | 0.0020 |
| 1.02 | 修订《关联交易管理办法》 | 1,670,836,618 | 98.2012 | 30,573,555 | 1.7969 | 31,800 | 0.0019 |
| 1.03 | 修订《累积投票制实施细则》 | - | - | - | - | - | - |
| 1.04 | 修订《对外担保管理制度》 | 1,670,809,118 | 98.1995 | 30,601,055 | 1.7985 | 31,800 | 0.0020 |
| 1.05 | 修订《募集资金管理制度》 | 1,670,847,218 | 98.2018 | 30,561,555 | 1.7962 | 33,200 | 0.0020 |
| 1.06 | 修订《委托理财管理办法》 | 1,670,797,418 | 98.1989 | 30,612,755 | 1.7992 | 31,800 | 0.0019 |
| 1.07 | 修订《投资管理办法》 | 1,670,809,418 | 98.1996 | 30,598,755 | 1.7984 | 33,800 | 0.0020 |
5%以下股东表决现分歧 反对比例超七成
值得注意的是，针对上述影响中小股东利益的重大事项，会议对5%以下股东表决情况单独计票。结果显示，中小股东对各项议案的同意比例普遍在26%左右，反对比例则超过73%，与整体股东表决结果形成差异。
（数据来源：山东出版2025年第三次临时股东会决议公告）
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数（股） | 同意比例（%） | 反对票数（股） | 反对比例（%） | 弃权票数（股） | 弃权比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 修订《独立董事工作制度》 | 10,842,618 | 26.1634 | 30,567,555 | 73.7599 | 31,800 | 0.0767 |
| 1.02 | 修订《关联交易管理办法》 | 10,836,618 | 26.1489 | 30,573,555 | 73.7744 | 31,800 | 0.0767 |
| 1.03 | 修订《累积投票制实施细则》 | 10,850,418 | 26.1822 | 30,558,755 | 73.7387 | 32,800 | 0.0791 |
| 1.04 | 修订《对外担保管理制度》 | 10,809,118 | 26.0825 | 30,601,055 | 73.8407 | 31,800 | 0.0767 |
| 1.05 | 修订《募集资金管理制度》 | 10,847,218 | 26.1745 | 30,561,555 | 73.7454 | 33,200 | 0.0801 |
| 1.06 | 修订《委托理财管理办法》 | 10,797,418 | 26.0543 | 30,612,755 | 73.8690 | 31,800 | 0.0767 |
| 1.07 | 修订《投资管理办法》 | 10,809,418 | 26.0833 | 30,598,755 | 73.8352 | 33,800 | 0.0816 |
律师见证：程序合法有效 结果具备法律效力
国浩律师（济南）事务所林泽若明、郭彬律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》规定，出席人员及召集人资格合法有效，表决程序和结果合法有效，相关决议具备法律效力。
山东出版表示，本次治理制度修订有助于进一步规范公司运作，提升治理水平，为公司长期稳健发展奠定基础。董事会将根据决议内容尽快完成相关制度的修订与备案工作。
（完）
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