绿城水务董事会审议通过增加国有独享资本公积等议案 12月8日召开临时股东会
来源：新浪财经-鹰眼工作室
广西绿城水务集团股份有限公司（证券代码：601368，证券简称：绿城水务）于2025年11月21日披露第五届董事会第二十九次会议决议公告。公司董事会于11月19日以通讯表决方式召开会议，审议通过了增加国有独享资本公积、修订内幕信息知情人登记制度及董事会秘书工作制度等多项议案，并决定于12月8日召开2025年第三次临时股东会。
董事会会议召开情况
公告显示，本次董事会会议通知及资料于2025年11月14日以电子邮件方式送达全体董事，会议表决截止时间为11月19日上午12:00。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，由董事长黄东海先生召集，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程规定。
多项议案获审议通过
本次董事会重点审议了四项议案，具体表决情况如下：
| 议案名称 | 审议情况 | 表决结果 | 后续安排 |
|---|---|---|---|
| 关于增加国有独享资本公积的议案 | 已通过公司第五届董事会审计委员会2025年第五次会议、独立董事专门会议2025年第二次会议审议 | 3票赞成，0票反对，0票弃权（关联董事回避） | 需提交公司股东会审议 |
| 关于修改公司内幕信息知情人登记制度的议案 | - | 9票赞成，0票反对，0票弃权 | 无需提交股东会，相关制度已披露 |
| 关于修改公司董事会秘书工作制度的议案 | - | 9票赞成，0票反对，0票弃权 | 无需提交股东会，相关制度已披露 |
| 关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案 | - | 9票赞成，0票反对，0票弃权 | 确定于2025年12月8日召开 |
其中，《关于增加国有独享资本公积的议案》涉及关联交易，关联董事黄东海、魏金、陈春丽、周柏建、蒋俊海、阮静回避表决，由其余3名非关联董事表决通过。该议案后续需提交公司股东会审议，具体内容可参见公司同日披露的专项公告（2025-034）。
此外，公司对《内幕信息知情人登记制度》《董事会秘书工作制度》进行修订，旨在进一步规范内幕信息管理及董事会秘书工作流程，修订后的制度已在上海证券交易所网站披露。
2025年第三次临时股东会将于12月8日召开
为审议上述需提交股东会的议案，董事会同意于2025年12月8日召开公司2025年第三次临时股东会。有关本次临时股东会的具体召开时间、地点、审议事项及参会方式等，详见公司披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（2025-035）。
绿城水务表示，本次董事会各项决议的作出符合公司及全体股东的整体利益，后续将严格按照相关规定推进各项工作。
（本文数据来源：广西绿城水务集团股份有限公司公告）
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