北自所(北京)科技发展股份有限公司于2025年5月13日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》及《关于聘任公司总法律顾问的议案》。

为保障公司财务管理工作有序开展及满足公司经营发展的需要，公司董事会同意聘任傅海峰先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。傅海峰先生，1976年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。截至本公告披露日，傅海峰未直接持有公司股份。

为健全公司法治工作组织体系及满足公司经营发展的需要,董事会同意聘任徐慧女士为公司总法律顾问，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。徐慧女士，1981年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。截至本公告披露日,徐慧未直接持有公司股份。