天成自控（603085）2025年第四次临时股东大会高票通过公司章程修订及资产池业务等议案
来源：新浪财经-鹰眼工作室
11月13日，浙江天成自控股份有限公司（证券代码：603085，简称“天成自控”）在浙江省天台县公司行政楼8号会议室召开2025年第四次临时股东大会。会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》及《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》等多项重要议案，所有议案均获99%以上赞成票通过，体现了股东对公司治理优化及业务发展规划的高度认可。
会议召开及出席情况
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈邦锐先生主持，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议的股东及代理人共138人，代表有表决权股份154,830,106股，占公司有表决权股份总数的39.2870%。
| 出席会议的股东和代理人人数 | 138 |
|---|---|
| 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 154,830,106 |
| 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 39.2870 |
公司在任董事7人中3人出席，4名董事因公务缺席；3名监事全部出席；副总经理黄爱美、董事会秘书林武威列席会议。
多项议案获高票通过，治理结构持续优化
会议重点审议通过了三大类议案，均以压倒性多数赞成票通过，具体表决情况如下：
《关于修订〈公司章程〉的议案》
该议案旨在进一步完善公司治理结构，适应监管要求及业务发展需要。表决结果显示，同意票数154,780,706股，占出席股东表决权的99.9680%；反对31,800股（0.0205%），弃权17,600股（0.0115%）。
《关于修订公司部分管理制度的议案》
该议案包含8项子议案，涉及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《关联交易决策制度》等核心管理制度的修订，均获高票通过。其中： - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意比例达99.9680%； - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》同意比例为99.9135%，为本次表决中最低同意比例，但仍显著高于通过标准。
《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》
为提高资金使用效率，公司拟与子公司共同开展资产池业务（含票据池、资金池等）。该议案同意票数154,726,906股，占比99.9333%；反对73,600股（0.0475%），弃权29,600股（0.0192%）。值得注意的是，在5%以下股东表决中，该议案同意比例仍达91.8174%，显示中小股东对公司资金管理策略的支持。
律师见证：会议程序合法有效
浙江天册律师事务所律师张鸣、江昱成对本次股东大会进行了现场见证，认为会议的召集与召开程序、出席人员资格、表决程序均符合法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。
天成自控表示，本次股东大会决议的实施将进一步规范公司运营管理，提升决策效率，为公司持续健康发展奠定坚实基础。后续公司将根据议案内容完成相关制度修订及业务落地工作，并及时履行信息披露义务。
（完）
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