大明电子注册资本增至4亿元 公司类型变更为上市企业 同步修订章程及8项治理制度
来源：新浪财经-鹰眼工作室
大明电子股份有限公司（证券代码：603376，证券简称：大明电子）于2025年12月1日召开第二届董事会第五次会议，审议通过多项议案，涉及公司注册资本变更、公司类型调整、《公司章程》修订及部分治理制度的制定与修订，以适应公司上市后的规范运作需求。公告显示，相关事项尚需提交公司股东会审议，工商变更登记最终以市场监督管理部门登记为准。
注册资本增至4.00001亿元 公司类型变更为上市企业
公告披露，公司此前经中国证监会注册及上海证券交易所同意，向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000.10万股，并于2025年11月6日在上海证券交易所主板上市。根据容诚会计师事务所出具的《验资报告》，本次发行完成后，公司注册资本由人民币36,000.00万元变更为40,000.10万元，股份总数由36,000.00万股变更为40,000.10万股。
与此同时，公司类型由“股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)”变更为“股份有限公司(上市、自然人投资或控股)”，标志着公司正式进入上市企业行列。
《公司章程》多维度修订 适配上市规范要求
为符合上市公司治理标准，公司对《公司章程》进行了系统性修订，主要涉及注册资本、上市信息、治理结构、股东权利、利润分配等关键条款。
| 修订内容类别 | 修订前 | 修订后 |
|---|---|---|
| 上市及股本信息 | 第三条未明确上市日期及发行股数；第六条注册资本为【】万元；第二十一条已发行股份数为【】万股 | 第三条明确2025年8月4日获证监会注册，发行4,000.10万股，2025年11月6日上市；第六条注册资本为40,000.10万元；第二十一条已发行股份数为40,000.10万股 |
| 法定代表人产生机制 | 第八条未明确法定代表人产生方式 | 第八条明确法定代表人由董事会选举产生 |
| 高级管理人员定义 | 第十二条高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 | 第十二条明确“财务负责人（本公司称‘财务总监’，下同）”，统一称谓 |
| 股东查阅权条件 | 第三十五条未限定股东查阅会计账簿的持股比例及时限 | 第三十五条新增“连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东”方可申请查阅会计账簿，并明确公司可拒绝不正当目的查阅 |
| 利润分配政策 | 第一百五十九条利润分配政策中，董事会审议现金分红方案时未明确独立董事审核要求 | 第一百六十条明确董事会审议现金分红方案时，独立董事需审核并发表独立意见 |
| 会计师事务所聘用 | 第一百六十八条仅规定聘用需股东会决定 | 第一百六十八条明确“聘用、解聘会计师事务所必须由股东会决定”，强化股东会职权 |
8项治理制度同步制定修订 完善上市后内控体系
为提升规范运作水平，公司结合上市要求制定及修订了8项治理制度，涵盖董监高行为规范、信息披露、审计委员会运作等关键领域。
| 制度名称 | 类型 | 审核批准机构 |
|---|---|---|
| 《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》 | 制定 | 董事会 |
| 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 | 制定 | 股东会 |
| 《董事和高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | 董事会 |
| 《董事和高级管理人员对外发布信息行为规范》 | 制定 | 董事会 |
| 《重大信息内部报告制度》 | 制定 | 董事会 |
| 《会计师事务所选聘制度》 | 制定 | 股东会 |
| 《董事会专门委员会议事规则》 | 修订 | 董事会 |
| 《印章管理办法》 | 修订 | 董事会 |
后续安排：需经股东会审议 授权董事会办理工商变更
公告指出，本次《公司章程》修订及部分治理制度（包括《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《会计师事务所选聘制度》）尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。公司同时提请股东会授权董事会及授权人员办理工商登记备案事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至相关手续办理完毕之日止。
市场分析认为，大明电子通过本次系列调整，将进一步完善法人治理结构，为上市后持续规范运作奠定基础，相关制度落地后有望提升公司治理透明度及投资者信心。
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