勘设股份修订《公司章程》并完善公司治理制度 多项重大交易决策标准调整

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勘设股份(SH603458)
   

来源：新浪财经-鹰眼工作室

为进一步完善公司治理结构，贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（证券代码：603458，证券简称：勘设股份）于2026年4月2日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>等公司治理制度》的议案。公司对《公司章程》及部分公司治理制度进行修订，并将相关议案提交股东大会审议。

《公司章程》核心条款修订要点

本次《公司章程》修订主要涉及第四十六条关于股东会对重大交易事项决策权限的调整，具体如下：

修订前条款内容 修订后条款内容
（二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元；（三）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元； （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面价值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元；（三）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元；

此外，第一百二十五条对董事出席董事会会议的相关规定进行了细化，明确董事审议事项时应充分收集信息，谨慎判断所议事项是否涉及自身利益、是否属于董事会职权范围、材料是否充足、表决程序是否合法等。第一百四十五条新增公司与高级管理人员签订聘任合同的具体要求，包括明确双方权利义务关系、违规责任、离职后义务及追责追偿等内容。

公司表示，本次修订符合《公司法》《证券法》等相关法律法规要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项需提交公司股东会以特别决议审议通过后实施，董事会提请股东会授权经营管理层办理工商登记备案等相关事宜。

多项公司治理制度同步制定与修订

结合《公司章程》修订情况及监管要求，公司同步制定、修订了13项公司治理制度，具体如下：

序号 制度名称 变更情况 是否提交股东会审议
1 《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》 修订 是
2 《累积投票制实施细则》 新增 是
3 《董事会议事规则》 修订 是
4 《总经理工作制度》 修订 否
5 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 新增 是
6 《董事、高级管理人员离职管理制度》 新增 否
7 《提名委员会工作细则》 修订 否
8 《审计委员会工作细则》 修订 否
9 《内部审计管理制度》 修订 否
10 《对外投资管理制度》 修订 是
11 《舆情管理制度》 新增 否
12 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 新增 否
13 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

本次公司治理制度体系的完善，涵盖了决策机制、高管管理、信息披露、风险控制等多个维度，有助于进一步提升公司规范化运作水平，保障公司持续健康发展。上述需提交股东大会审议的事项，将在后续股东大会中进行表决。

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