南威软件章程完成第十九次修订 注册资本5.80亿元 进一步完善公司治理与股东权益保护

来源：新浪财经-鹰眼工作室

南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”）于2025年11月发布第十九次修订后的《公司章程》（以下简称“章程”）。该章程历经2011年创立大会首次通过后，通过19次修订持续完善，明确了公司治理结构、股东权利义务、利润分配政策等核心内容，为公司规范运作与可持续发展奠定制度基础。

南威软件成立于2011年，注册地位于福建省泉州市，2014年12月10日经中国证监会核准首次公开发行2500万股，并于12月30日在上海证券交易所上市。截至最新章程修订，公司注册资本为580,360,523元（约5.80亿元），营业期限为50年，法定代表人为董事长，经营范围涵盖软件开发、计算机系统服务、信息系统集成、网络安全等领域，同时涉及建筑智能化工程、技术进出口等许可项目。

本次章程修订是公司自2011年创立以来的第十九次调整，主要围绕公司治理结构优化、股东权益保护、风险管控等方面展开，核心修订内容包括：

公司治理结构进一步明确

• 股东会职权：明确股东会为公司权力机构，负责审议利润分配、增减注册资本、发行债券、合并分立等重大事项，其中对外担保单笔超净资产10%、累计超总资产30%等情形需经股东会三分之二以上表决权通过。
• 董事会构成：董事会由7名董事组成，含3名独立董事（占比超三分之一）、1名职工董事，设审计委员会等专门委员会，其中审计委员会行使监事会职权，由3名非高管董事组成（含2名独立董事），负责财务信息审核、内外部审计监督等。
• 高级管理人员职责：经理层负责主持生产经营管理，董事会授权经理决定一定标准以下的日常交易，同时明确董监高忠实勤勉义务，禁止利用职权侵占公司财产或泄露商业秘密。

股东权利与股份管理细化

• 股东权利：股东享有分红权、表决权、查阅权等，单独或合计持股1%以上股东可提出临时提案，连续180日持股1%以上股东有权提起股东代表诉讼。
• 股份转让限制：董监高任职期间每年转让股份不超过25%，离职后半年内不得转让；控股股东、实际控制人质押股份需维持公司控制权稳定，转让股份需遵守监管限制。
• 股份回购情形：允许公司在减少注册资本、员工持股计划、维护公司价值等6种情形下回购股份，回购方式包括集中交易或其他合规方式，回购后3年内转让或注销。

利润分配政策：现金分红优先 兼顾可持续发展

章程明确“积极、持续、稳定”的利润分配原则，现金分红在分配方式中具有优先性。当公司当年盈利、累计未分配利润为正且无重大资金支出时，现金分红不少于当年可分配利润的20%。同时区分不同发展阶段差异化分红比例： - 成熟期且无重大资金支出：现金分红占比不低于80%； - 成熟期且有重大资金支出：现金分红占比不低于40%； - 成长期且有重大资金支出：现金分红占比不低于20%。

公司设立时以发起设立方式整体变更，发起人共计23名，均以福建南威软件工程发展有限公司截至2010年12月31日经审计的净资产折股出资。其中，自然人股东吴志雄认购5730.525万股，为第一大股东，具体发起人认购情况如下：

南威软件表示，本次章程修订旨在进一步完善公司治理体系，提升决策效率与风险防控能力，更好保护投资者尤其是中小股东权益。公司将继续秉持“诚信、担当、高效、创新”的企业精神，聚焦智慧科技主业，通过规范运作与持续创新，实现股东利益、员工利益与社会利益的最大化。

市场分析认为，作为上市十年的科技企业，南威软件通过高频次章程修订适应监管要求与自身发展需求，治理结构的持续优化将为其长期稳健发展提供制度保障，尤其在股东回报、风险管控等方面的明确规定，有望增强投资者信心。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。

来源：新浪财经

为提升阅读体验，雪球对本页面进行了排版优化

风险提示：用户发表的所有文章仅代表个人观点，与雪球的立场无关。投资决策需建立在独立思考之上。