七一二（603712）2025年第二次临时股东会高票通过多项议案：续聘立信会计师事务所 公司治理制度体系全...

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天津七一二通信广播股份有限公司（证券代码：603712，以下简称“七一二”）于2025年11月14日召开的2025年第二次临时股东会审议通过全部议案，涉及续聘审计机构及修订10项公司治理制度。会议出席股东持股比例达55.2472%，各项议案均获高票支持，彰显股东对公司治理优化的高度认可。

本次临时股东会于2025年11月14日在天津开发区西区北大街141号公司会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议由董事长庞辉主持，董事会召集程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

出席会议的股东及代理人共计494人，持有表决权股份426,509,153股，占公司有表决权股份总数的55.2472%。公司11名在任董事中10人出席，董事信巧茹因工作原因缺席；董事会秘书马海永及经营管理层成员列席会议。

续聘立信会计师事务所获97.58%赞成票

会议以压倒性多数通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。具体表决情况如下：

10项公司治理制度修订案均高票通过

会议审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，涵盖董事高管薪酬考核、对外担保、关联交易等核心管理制度。其中，《董事、高级管理人员薪酬和考核制度》修订案以99.8252%的同意率获得通过，其他议案同意比例均超99%。部分重点议案表决结果如下：

北京德恒律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会的召集程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

本次治理制度修订将进一步完善公司内控体系，提升决策规范性。七一二表示，后续将严格执行修订后的制度，保障公司持续健康发展。

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