宁波高发股东大会高票通过取消监事会等七项议案 51.6%表决权股东参与表决

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宁波高发汽车控制系统股份有限公司（证券代码：603788，下称"公司"）2025年第一次临时股东大会于11月18日在浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室召开。会议以现场结合网络投票方式审议通过包括取消监事会、修订公司章程在内的七项议案，会议出席股东所持表决权占公司总股本比例达51.60%，整体议案通过率均超99%。

本次股东大会由公司董事长钱高法主持，采取记名投票表决方式。会议应出席董事9人、监事3人，实际全部出席；董事会秘书、财务总监及副总经理等高管团队亦列席会议。

出席会议的股东及代理人共计84人，持有表决权股份115,106,080股，占公司有表决权股份总数的51.6020%。其中，机构与个人股东通过现场及网络渠道共同参与表决，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

监事会制度取消引关注

会议审议通过的《关于取消公司监事及监事会并废止<监事会议事规则>的议案》成为焦点。该议案获得114,824,180股同意票，占比99.7551%；反对票266,500股，占比0.2315%；弃权15,400股，占比0.0134%。

值得注意的是，5%以下股东对该议案分歧显著：同意票仅122,320股（占30.2608%），反对票266,500股（占65.9294%），反映中小股东对公司治理结构调整存在较大疑虑。

配套制度修订同步落地

为配合监事会取消后的治理架构调整，会议同步通过《关于修订<公司章程>的议案》等六项制度修订案，具体表决情况如下：

针对七项议案，5%以下股东表决呈现明显分化，其中取消监事会议案反对比例最高：

上海锦天城（杭州）律师事务所出具法律意见书，认为本次股东大会的召集程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

本次治理结构调整后，宁波高发将形成"董事会+专门委员会"的治理模式，公司表示将通过强化独立董事监督职能、完善内控体系等方式保障公司规范运作。市场将持续关注这一调整对公司治理效率及中小股东权益保护的实际影响。

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