中公高科2025年第一次临时股东会高票通过多项议案 公司章程修订获99.4%赞成票

来源：新浪财经-鹰眼工作室

11月18日，中公高科养护科技股份有限公司（证券代码：603860 证券简称：中公高科）2025年第一次临时股东会在北京召开。会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于修订公司章程及附件的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》等多项重要议案，其中公司章程修订议案获得99.4%的高票支持，充分体现了股东对公司治理及发展战略的认可。

本次股东会于2025年11月18日在北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层205室召开，由公司董事会召集，董事长程宁先生主持。会议严格遵循《公司法》及《公司章程》规定，采用现场与网络投票结合的方式进行表决，程序合法有效。

出席会议的股东及代理人共计38人，持有表决权股份总数31,169,600股，占公司有表决权股份总数的46.7450%。公司在任董事9人出席6人，3名监事全部出席，董事会秘书兼财务总监刘昊东列席会议，整体参会阵容体现了公司治理层对本次会议的高度重视。

公司章程修订议案高票通过

《关于修订公司章程及附件的议案》作为本次会议的核心议题，因涉及公司治理结构优化，需经有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决结果显示，该议案获得压倒性支持：

公告显示，修订后的公司章程将进一步完善公司决策机制，为未来业务发展提供更坚实的制度保障。

会计师事务所续聘议案获股东认可

针对《关于续聘会计师事务所的议案》，股东同样给予了高度支持，同意票数达30,985,500股，赞成比例99.4093%：

据了解，续聘会计师事务所将确保公司财务审计工作的连续性和专业性，为投资者提供可靠的财务信息披露。

从5%以下股东的表决数据来看，两项议案的中小股东投票呈现一定分化，反对票比例相对较高：

尽管中小股东中反对票占比超五成，但由于持股比例较低，未对整体表决结果产生影响。市场分析人士指出，这一数据反映出部分中小股东对议案细节的关注，后续公司或需加强投资者沟通。

本次股东会由北京海润天睿律师事务所何云霞、张玉慧律师现场见证。律师出具的见证意见明确指出：“本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合《公司法》《公司章程》等规定，决议合法有效。” 这一结论为会议的合规性提供了法律背书。

中公高科董事会表示，本次股东会的顺利召开标志着公司治理水平的进一步提升。随着公司章程的修订和审计机构的稳定续聘，公司将在巩固公路养护科技主业的基础上，加速技术创新与市场拓展。市场期待，规范化的治理结构将为公司带来更稳健的业绩增长，为投资者创造长期价值。

（完）

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