上海克来机电自动化工程股份有限公司第四届董事会提名张烽先生为第五届董事会独立董事候选人。提名人认为张烽先生具备独立董事任职资格，与上海克来机电自动化工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系。

被提名人声明并承诺:具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；任职资格符合相关法律、行政法规和部门规章的要求。

被提名人具备独立性，不属于在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女等情形。

独立董事候选人无不良记录，包括最近36个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚等。被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东大会予以解除职务的人员。

被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在上海克来机电自动化工程股份有限公司连续任职未超过六年。提名人保证声明真实、完整和准确。

提名人为上海克来机电自动化工程股份有限公司第四届董事会，声明日期为2025年5月16日。