华秦科技（688281）变更经营范围并修订公司章程 新增多项治理制度完善内控体系
来源：新浪财经-鹰眼工作室
陕西华秦科技实业股份有限公司（证券代码：688281，证券简称：华秦科技）于2025年12月5日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订部分治理制度的议案》。公司表示，本次系列调整旨在适应业务发展需要，进一步规范公司治理结构，提升合规运营水平。
经营范围新增非居住房地产租赁业务
公告显示，为满足生产经营需要，公司拟在原有经营范围中增加"非居住房地产租赁"内容。此次业务范围拓展有助于公司盘活存量资产，优化资源配置，为公司创造新的利润增长点。
公司章程多条款修订 强化治理合规性
结合经营范围变更及最新监管要求，公司对《公司章程》多项条款进行修订，重点涉及公司治理、决策程序及风险控制等方面，具体修订内容如下：
| 原章程条款 | 修订后章程条款 |
|---|---|
| 第八条……担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。在完成公司法定代表人变更前，仍由原董事长履行法定代表人职责。 | 第八条……担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人的产生或变更需经全体董事的过半数表决通过。在完成公司法定代表人变更前，仍由原董事履行法定代表人职责。 |
| 第二十一条……为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。 | 第二十一条……为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）有本条行为的，应当遵守法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定。 |
| 第六十七条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。 | 第六十七条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。 |
| 第八十三条…·公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 | 第八十三条……公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。本条第一款所称股东，包括委托代理人出席股东会会议的股东。 |
| 第一百一十二条 董事会行使下列职权: … (十五)法律、行政法规、部门规章或本章程或者股东会授予的其他职权。 | 第一百一十二条 董事会行使下列职权: … (十五)法律、行政法规、部门规章或本章程或者股东会授予的其他职权。超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。 |
此次修订进一步明确了法定代表人产生程序、财务资助合规要求、股东投票权征集范围等关键事项，同时强化了董事会决策边界，规定超过股东会授权范围的事项必须提交股东会审议，有助于形成权责清晰、制衡有效的治理架构。
多项治理制度同步更新 完善内控体系
为配合公司章程修订，公司同步制定及修订了多项内部治理制度，具体情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股东会审议 |
|---|---|---|---|
| 1 | 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 | 修订 | 否 |
| 2 | 信息披露事务管理制度 | 修订 | 否 |
| 3 | 董事、高级管理人员薪酬管理制度 | 制定 | 是 |
| 4 | 董事、高级管理人员离职管理制度 | 制定 | 否 |
| 5 | 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 | 制定 | 否 |
| 6 | 会计师事务所选聘制度 | 制定 | 是 |
公告指出，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司股东会审议。上述制度的制定与修订将进一步完善公司内控体系，提升规范化运作水平，保障公司及全体股东合法权益。
本次章程修订及治理制度调整事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。公司将按照相关规定及时办理工商变更登记及信息披露事宜，具体进展请以公司后续公告为准。
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