杭州鸿泉物联网技术股份有限公司发布新章程 注册资本9981万元 构建全方位治理架构

来源：新浪财经-鹰眼工作室

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月发布修订后的《公司章程》，对公司设立背景、股权结构、治理机制、财务政策及风险防控体系进行全面规范。作为2019年11月在上海证券交易所科创板上市的企业（首次公开发行2500万股），此次章程修订进一步明晰了公司治理框架，其中注册资本9981.37万元的股权结构、董事会专业委员会设置及恶意收购防御机制等内容备受市场关注。

章程显示，公司前身为杭州鸿泉数字设备有限公司，通过净资产折股整体变更为股份有限公司，统一社会信用代码91330108689090420P，注册地址位于杭州市滨江区鸿泉大厦17层。公司法定代表人由董事会选举产生，任期与董事任期一致，目前注册资本为9981.37万元，全部为普通股股份。

作为公司设立基础，10名发起人股东的出资结构如下：

上述发起人股东均以原有限责任公司经审计后的净资产折股方式出资，出资额已全部足额缴纳。公司股份由中国证券登记结算有限责任公司集中存管，股权结构中无特别表决权股份。

新章程构建了"股东会-董事会-经营管理层"三级治理架构。股东会作为最高权力机构，负责审议公司增减资、合并分立、章程修改等重大事项，其中对外担保事项设置严格审批程序：单笔担保超净资产10%、年度累计担保超总资产30%或为资产负债率超70%对象提供担保的，须经股东会特别决议通过（出席股东表决权三分之二以上同意）。

董事会由7名董事组成，含3名独立董事，下设审计委员会、战略发展委员会等专门委员会。审计委员会作为核心监督机构，由3名非高管董事构成（含2名独立董事），负责审核财务信息、监督内外部审计，公司财务负责人任免、会计师事务所聘用等事项需经其审议通过后方可提交董事会。

章程特别强化独立董事制度，要求独立董事需满足五年以上法律、会计或经济工作经验，且不得与公司存在关联关系或重大业务往来。独立董事拥有独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等特别职权，关联交易、变更承诺等事项须经全体独立董事过半数同意。

在利润分配方面，章程明确"优先采用现金分红"原则，规定公司当年可分配利润为正且无重大投资计划时，现金分红比例不低于10%，近三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%。根据发展阶段差异化设置分红比例：成熟期无重大资金支出时现金分红占比不低于80%，成长期有重大支出时不低于20%。

公积金管理方面，法定公积金累计达注册资本50%以上可不再提取，转增资本时留存部分不少于转增前注册资本的25%。公司持有的本公司股份不参与利润分配，存在股东违规占用资金情形的，公司将扣减其相应分红用于偿债。

针对恶意收购，章程设置多重防御机制。定义"恶意收购"为未经董事会同意以获取控制权为目的的收购行为，规定在此情形下：现任董事在无违法情形下被解职的，公司需支付十倍年薪的经济补偿；继任董事会中至少三分之二须为原任成员；收购方提名的非独立董事候选人需具备相关行业管理经验。

在决策程序上，恶意收购方提出的资产交易、对外投资等议案须经股东会特别决议通过，且需充分披露交易必要性、定价合理性等信息。收购方若存在信息披露违规，公司有权限制其表决权行使，并要求赔偿损失。

章程自股东会审议通过之日起生效，将作为规范公司组织行为、股东权利义务的核心法律文件。此次修订进一步完善了公司治理体系，为持续稳定经营提供制度保障，公司将依法履行信息披露义务，保障股东特别是中小投资者的合法权益。

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