中邮科技（688648）2025年第一次临时股东会高票通过公司章程修订及多项治理制度议案

来源：新浪财经-鹰眼工作室

11月13日，中邮科技股份有限公司（证券代码：688648，简称“中邮科技”）在上海市普陀区中山北路3185号召开2025年第一次临时股东会。会议由董事会召集，董事长杨效良先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议出席股东及代理人共计66人，代表普通股表决权84,029,836股，占公司总表决权比例的61.7866%。会议审议通过了《公司章程》修订及多项公司治理制度修订议案，所有议案均以超过99.98%的同意票高票通过，无议案被否决。

本次会议应出席董事9人，实际出席9人；应出席监事3人，实际出席3人；财务总监兼董事会秘书王江红女士列席会议。会议召集程序、出席人员资格及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的议案》及《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》（包含6项子议案），具体表决情况如下：

上海市锦天城律师事务所徐玮、赵宝华律师对本次会议进行了现场见证，认为公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，表决结果合法有效。

本次治理制度修订将进一步完善公司法人治理结构，提升规范运作水平，为公司长期稳健发展奠定基础。中邮科技董事会将按照决议办理后续工商变更登记及制度备案手续。

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