富奥股份（000030）审议通过多项治理文件修订 拟整合亏损底盘结构件分公司止损
来源：新浪财经-鹰眼工作室
富奥股份董事会会议召开概况 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“富奥股份”，证券代码：000030、200030）于2025年11月25日-26日以现场和通讯相结合的方式召开第十一届董事会第十九次会议。会议应出席董事9名，实际现场出席6名、通讯出席2名，董事卢志高因工作原因委托董事长胡汉杰代为表决，会议由董事长胡汉杰主持，召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。
多项议案获全票通过 聚焦治理优化与经营止损 本次董事会审议通过六项议案，核心围绕两大主线：一是修订公司治理文件以适配最新监管要求，二是推进亏损业务整合以改善经营质量。具体内容如下：
修订治理文件完善内控体系
为响应2025年《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等新规，董事会审议通过对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及董事会专门委员会工作条例的系统性修订。其中： - 《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的修订需提交公司股东会审议，且均为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的2/3以上通过； - 董事会专门委员会工作条例（含审计、提名、薪酬与考核、战略与ESG委员会）的修订无需提交股东会，修订后将进一步明确各委员会职责边界，提升董事会专业化决策能力。
整合长期亏损分公司推进止损
针对底盘结构件分公司“收入规模小、经营状态差、综合竞争力弱、无发展前景”的现状及长期亏损问题，董事会审议通过《关于审议底盘结构件分公司整合项目的议案》，同意通过公开挂牌方式转让该分公司相关资产，转让价格以经有权国资监管机构备案的资产评估结果为准。此举旨在彻底解决该业务板块长期亏损问题，优化公司资产结构，集中资源发展核心业务。
提请召开2025年第二次临时股东会
为推进治理文件修订事项，董事会同意于2025年12月12日14:00在长春市高新区学海街701号公司会议室召开2025年第二次临时股东会，届时将审议《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》修订议案。
（表格内容：本次董事会审议通过的主要议案及安排）
| 议案名称 | 表决情况 | 后续安排 |
|---|---|---|
| 关于修订《公司章程》的议案 | 9票同意，0反对，0弃权 | 需提交股东会审议，为特别决议事项 |
| 关于修订《股东会议事规则》的议案 | 9票同意，0反对，0弃权 | 需提交股东会审议，为特别决议事项 |
| 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 9票同意，0反对，0弃权 | 需提交股东会审议，为特别决议事项 |
| 关于修订董事会专门委员会工作条例的议案 | 9票同意，0反对，0弃权 | 无需提交股东会，修订后直接生效 |
| 关于审议底盘结构件分公司整合项目的议案 | 9票同意，0反对，0弃权 | 无需提交股东会，启动资产公开挂牌转让程序 |
| 关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案 | 9票同意，0反对，0弃权 | 股东会拟于12月12日召开，审议三项治理议案 |
市场解读 此次富奥股份同步推进治理优化与亏损业务剥离，既体现了对监管新规的合规响应，也释放出聚焦主业、提质增效的经营信号。机构分析指出，治理文件修订有助于提升公司决策透明度与效率，而亏损分公司整合若顺利实施，有望减少非核心业务对业绩的拖累，为公司长期发展奠定基础。后续需关注股东会审议结果及分公司资产转让进展对公司基本面的实际影响。
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