中信海直（000099）董事会通过三项议案：续聘审计机构、修订公司章程并定档第三次临时股东大会
来源：新浪财经-鹰眼工作室
12月9日，中信海洋直升机股份有限公司（证券简称：中信海直，证券代码：000099）发布第八届董事会第十八次会议决议公告。公司于2025年12月5日以通讯表决方式召开该次董事会，15名董事全部出席，会议审议通过了续聘2025年度审计机构、修订《公司章程》及召开2025年第三次临时股东大会三项议案，各项议案均获全票通过。
会议召开情况：程序合规，全员出席
公告显示，本次董事会会议通知及材料已于2025年11月28日发送各位董事，会议应出席董事15名，实际出席董事15名，符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
议案一：续聘信永中和为2025年度审计机构，凸显合作稳定性
董事会审议通过《关于拟续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“信永中和”）担任公司2025年度财务及内部控制审计机构。
公告指出，信永中和具备证券、期货相关业务从业资格，拥有财务审计与内部控制审计的专业资质和能力，且与公司及关联人无关联关系，独立性不受影响，不存在损害中小股东利益的情形。同时，信永中和信用状况良好，非失信被执行人，在监管机构历次评价和检查中无重大不良记录，口碑与声誉俱佳。
值得注意的是，信永中和自2021年度起已连续为中信海直提供审计服务。公告称，在过往服务中，信永中和“认真履行审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力”。该议案将提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
议案二：顺应新《公司法》要求，修订《公司章程》调整监事会职权
为响应《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等新规要求，结合公司实际经营管理需要，董事会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟对章程部分条款进行修订，核心调整为“将监事会职权由董事会审计委员会行使”。
公告表示，本次修订旨在进一步优化公司治理结构，符合监管最新要求，相关修订内容需提交股东大会审议，并将办理商事登记、备案等手续。具体修订条款可参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-039）。
议案三：定档第三次临时股东大会，现场+网络投票通道将开启
为保障股东行使权利，董事会审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开会议。
具体安排如下： - 现场会议时间：2025年12月25日（星期四）14:30 - 网络投票时间： - 通过深圳证券交易所交易系统：2025年12月25日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 - 通过深圳证券交易所互联网投票系统：2025年12月25日9:15-15:00任意时间
股东可通过上述任一方式参与投票，具体事项详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-038）。
后续安排：多项议案待股东大会审议
本次董事会通过的续聘审计机构及修订《公司章程》议案，将提交2025年第三次临时股东大会审议。市场人士指出，中信海直此次董事会决议聚焦合规治理与审计稳定性，后续股东大会的召开将为公司治理结构优化及年度审计工作开展奠定基础。
备查文件显示，本次董事会决议已正式披露，投资者可登录巨潮资讯网查阅详细内容。
中信海直表示，将严格按照相关规定推进后续工作，保障公司及全体股东合法权益。
（完）
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