华天酒店（000428）董事会全票通过三项管理制度修订 完善公司治理体系
华天酒店(SZ000428)
来源：新浪财经-鹰眼工作室
华天酒店集团股份有限公司（证券简称：华天酒店，证券代码：000428）于2025年11月26日以通讯表决方式召开第九届董事会2025年第二次临时会议。会议应到董事9名，实到董事9名，会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定。经审议，本次会议全票通过三项内部管理制度修订议案，旨在进一步优化公司治理结构，提升规范化运作水平。
本次董事会会议通知已于2025年11月20日以书面及电子邮件方式送达全体董事。与会董事对各项议案进行充分讨论后，以通讯表决方式形成决议，三项议案均获9票同意、0票反对、0票弃权的一致通过。
| 议案名称 | 修订背景与主要内容 | 表决结果 |
|---|---|---|
| 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 | 结合《公司章程》最新修订要求，同步完善内幕信息知情人的登记流程与管理责任划分 | 同意9票，反对0票，弃权0票 |
| 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 | 优化投资者沟通机制，明确信息披露与投资者互动的规范化流程，提升投资者关系管理效率 | 同意9票，反对0票，弃权0票 |
| 《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》 | 细化独立董事专门会议的召集程序、议事范围及决策机制，强化独立董事履职独立性与专业性 | 同意9票，反对0票，弃权0票 |
据公告披露，本次修订的三项制度文本已同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）全文披露。公司表示，相关制度的修订是对监管要求及公司治理实践的动态适配，有助于进一步夯实内控基础，保障公司持续健康发展。
本次董事会决议的备查文件包括《第九届董事会2025年第二次临时会议决议》，投资者可通过指定信息披露平台查阅详细内容。
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