安徽省皖能股份有限公司发布关于董事辞职的公告。

公司董事米成先生、陶国军先生因到龄退休，申请辞去公司董事及董事会专业委员会职务，将不再担任公司任何职务。经公司董事会十一届十次会议审议通过，鉴于米成先生、陶国军先生不再担任董事职务，董事会提名张为义先生、彭松先生为公司第十一届董事会董事候选人。

米成先生、陶国军先生辞去董事职务后,将导致董事会成员人数低于《公司章程》规定人数。在公司股东会选举产生新任董事之前，两位将继续履行其董事相关职责，辞职不会影响公司正常的生产经营。公司将按照法定程序尽快完成新任董事的补选工作。

公司及董事会对米成先生、陶国军先生在担任董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

公告日期为二○二五年七月十四日。