中福海峡(平潭)发展股份有限公司于2025年6月27日召开第十一届董事会2025年第四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经总经理王志明先生提名、公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任刘志梅女士担任公司财务总监，任期与公司第十一届董事会一致。

公司原副总经理兼财务总监陈正燕先生将继续在公司担任副总经理职务。截至本公告披露日，陈正燕先生未持有公司股票。公司董事会对陈正燕先生在担任公司财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

刘志梅:女，1971年10月出生，毕业于江西财经学院，经济学学士。2007年6月至今任中福海峡(平潭)发展股份有限公司财务部经理。

刘志梅女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其未持有公司股票。