兴蓉环境完成多项制度修订：“股东大会”更名“股东会” 审计委员会承接监事会职权

来源：新浪财经-鹰眼工作室

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“兴蓉环境”）近日发布公告，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》及《关联交易制度》五项核心制度进行修订。本次修订以“优化公司治理结构”为核心，涉及“股东大会”名称统一变更、监事会职能由董事会审计委员会承接、股东权利细化等多项重要调整，旨在完善中国特色现代企业制度，提升决策效率与合规管理水平。

公告显示，本次修订将原制度中“股东大会”统一调整为“股东会”，明确“股东会由全体股东组成，是公司的权力机构”。这一名称变更不仅是表述上的规范，更在职权界定上进一步清晰化。修订后，股东会职权在原有基础上新增“审议批准公司年度ESG（环境、社会、治理）报告或可持续发展报告”“对公司分拆事项作出决议”等内容，强化了对公司长期发展战略及社会责任的监督职能。

从具体条款看，原《公司章程》中“股东大会是公司的权力机构”调整为“股东会是公司的权力机构”，并同步更新了股东会召集程序、表决机制等配套条款。例如，临时股东会提议主体新增“审计委员会”，替代原“监事会”提议权；股东会决议有效性认定中，明确“会议召集程序或表决方式仅有轻微瑕疵且对决议无实质影响的，不得撤销”，进一步保障决策稳定性。

本次修订的另一重要举措是对监事会进行改革，明确由董事会审计委员会行使原监事会相关职权。公告指出，为落实“监事会改革”要求，修订后删除了原《公司章程》中“第八章监事会”全部内容，将监事会的财务监督、合规检查、董事及高管履职监督等职能，整合至董事会审计委员会。

根据修订后条款，审计委员会职责包括“审核公司财务信息披露”“监督外部审计工作”“评估内部控制有效性”“行使《公司法》规定的监事会职权”等。同时，董事会专门委员会体系进一步完善，明确设置审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会，其中审计委员会成员需为“不在公司担任高级管理人员的董事”，且独立董事占比不低于2名，召集人须为独立董事中的会计专业人士，确保监督独立性。

修订后的制度对股东权利进行了更细致的界定，新增股东“查阅、复制会计账簿、会计凭证”的具体程序，要求股东需“提供书面请求并说明目的”，公司“有合理根据认为股东查阅存在不正当目的的，可拒绝提供并书面答复”。同时，明确“股东会决议内容违反法律、行政法规的无效”，股东有权在决议作出之日起60日内请求法院撤销，进一步保障股东诉讼权利。

针对控股股东行为，修订后《公司章程》新增“控股股东义务”专章，明确控股股东不得“占用公司资金”“强令公司违规担保”“利用未公开信息谋利”，并要求其“严格履行公开承诺”“维持公司控制权和生产经营稳定”。控股股东质押或转让股份时，需遵守监管规定并保障公司经营稳定，这一修订有助于防范控股股东滥用控制权风险。

公告显示，公司注册资本由修订前的298443.4721万元调整为298400.8721万元，减少约42.6万元，主要系根据工商登记要求进行的精确核算。此外，修订后各项制度条款序号依次调整，未改变制度原意的细微修改不再单独说明，整体提升了制度文本的逻辑性与可读性。

本次制度修订是兴蓉环境落实“两个一以贯之”要求、深化中国特色现代企业制度建设的重要举措。通过名称规范、职能整合、权利细化，公司治理架构更加清晰，决策与监督机制进一步协同，有助于提升经营管理效率。同时，强化控股股东义务与中小股东保护，为公司长期稳健发展奠定了制度基础。市场分析人士指出，审计委员会承接监事会职能后，需重点关注其独立性与履职能力，后续公司信息披露质量及合规管理水平值得期待。

兴蓉环境制度修订核心对比表

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