国城矿业股份有限公司于2024年12月18日披露了关于重大资产购买暨关联交易预案，公司将及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。

截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

公司拟通过支付现金和承担债务的方式购买国城控股集团有限公司持有的内蒙古国城实业有限公司不低于 60%的股权。本次交易完成后，国城实业将成为公司的控股子公司。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。

2024年12月17日，公司召开相关会议，审议通过了《关于<国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，并履行了相关信息披露程序。具体内容详见公司于2024年12月18日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。

公司于2025年1月18日、2025年2月17日、2025年3月18日、2025年4月17日、2025年5月17日、2025年6月16日披露了关于重大资产重组的进展公告，公告编号分别为2025-012、2025-023、2025-030、2025-043、2025-048、2025-049。

截至本公告披露日，本次交易涉及资产的审计、评估、尽职调查等工作正在进行中，公司及有关各方正在有序推进本次交易的具体事宜。公司将在相关工作完成后, 再次召开董事会审议本次交易的相关事项, 并由董事会提请股东大会审议与本次交易相关的议案。

本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准,并经相关监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性。公司将根据本次交易的进展, 严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务, 有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告, 理性投资并注意投资风险。

公告日期为2025年7月14日。