*ST炼石注册资本增加5.23亿元至13.96亿元 同步修订多项管理制度完善治理结构
来源：新浪财经-鹰眼工作室
12月5日，*ST炼石（000697.SZ）发布董事会决议公告，公司第十一届董事会第二十三次会议以通讯表决方式审议通过多项议案，包括变更注册资本并修订《公司章程》、修订22项内部管理制度、制定《反舞弊与举报制度》等，旨在通过重整计划实施后进一步完善公司治理结构，提升规范化运作水平。
注册资本增幅达59.9% 资本公积金转增落地
公告显示，因执行《重整计划》实施资本公积金转增股本，公司注册资本将由87,310.0876万元（约8.73亿元）变更为139,608.83万元（约13.96亿元），增幅达59.9%。此次注册资本变更后，《公司章程》中关于注册资本的条款将同步修订，修订后第六条明确公司注册资本为139,608.83万元。该议案需提交公司2025年第四次临时股东会审议。
22项管理制度全面修订 覆盖公司治理各环节
为适应监管要求及公司实际发展需要，董事会审议通过对22项内部管理制度的修订，涵盖公司治理、信息披露、风险控制等关键领域。具体修订制度如下：
| 修订制度名称 |
|---|
| 独立董事工作制度 |
| 董事会战略委员会工作制度 |
| 董事会提名委员会工作制度 |
| 董事会审计委员会工作制度 |
| 董事会薪酬与考核委员会工作制度 |
| 信息披露管理制度 |
| 内幕信息知情人登记管理制度 |
| 重大信息内部报告制度 |
| 外部信息使用人管理制度 |
| 内部信息保密制度 |
| 年报信息披露重大差错责任追究制度 |
| 控股子公司管理制度 |
| 对外担保管理办法 |
| 董事和高级管理人员持股及其变动管理制度 |
| 募集资金管理办法 |
| 内部控制评价制度 |
| 关联交易管理制度 |
| 规范关联方资金往来及防范关联方占用资金管理制度 |
| 委托理财管理制度 |
| 内部审计制度 |
| 总经理工作制度 |
| 投资者关系管理制度 |
上述制度修订均以全票赞成获得通过，修订后的制度全文已在巨潮资讯网披露，将进一步规范公司决策流程及内部控制体系。
新增反舞弊制度强化风险防控 临时股东会12月23日召开
会议同时审议通过《反舞弊与举报制度》，旨在防治舞弊行为、加强内部控制，维护公司及股东合法权益。该制度将规范管理层及员工职业行为，建立舞弊举报及调查机制。
此外，公司决定于2025年12月23日召开2025年第四次临时股东会，核心审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。市场分析认为，此次系列治理优化举措有助于*ST炼石在重整后提升治理水平，为后续经营改善奠定制度基础。
（注：本文数据及信息均来自*ST炼石公告，相关制度全文可查阅巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
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